三花股份关联交易公告.docVIP

三花股份：关联交易公告 浙江三花股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花股份有限公司 （以下简称“公司”）20 11 年7 月30 日召开的第四 届董事会第二次会议审议通过了 《关于与杭州三花研究院有限公司签订 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 随着公司募集资金投资项目的不断实施推进，以及公司2011 年技改项目投 入力度的不断加大，项目所需的生产设备也逐步增加。在对公司今年上半年的设 备采购情况进行分析后得出：杭州三花研究院有限公司（以下简称“三花研究院”） 提供的设备质量性能保障、交货及时、价格合理。为此，预计今年下半年公司向 三花研究院采购设备的金额可能会进一步增加。从公司2011 年项目投入的年度 预算规模来看，预计本公司及控股子公司（浙江三花制冷集团有限公司和常州兰 柯四通阀有限公司）将通过招投标等各种方式可能向三花研究院采购设备共计将 不超过2500 万元，董事会授权公司总经理在上述采购设备额度内具体负责该项 业务。 三花研究院是本公司控股股东三花控股的子公司，为本公司关联方，此项交 易属于关联交易。 二、关联方基本情况 杭州三花研究院有限公司 （以下简称“三花研究院”） 1、基本情况： 注册资本：5,000 万元 法定代表人：张亚波 - 1 - 注册地址：杭州经济技术开发区 12 号大街289-2 号 经营范围：生产：自动化控制、精密测试仪器（除国家专项审批），服务： 太阳能光热、新能源汽车空调、智能电控一体化、热泵技术、节能制冷空调、冷 暖领域技术研究开发、试验设备和工艺装备的开发、智能控制元器件开发、技术 开发、技术服务、技术咨询和服务。 最近一个会计年度财务数据：截止20 10 年 12 月31 日，三花研究院总资产 4,856.30 万元，净资产 4,472.95 万元，营业收入 1,773.50 万元，净利润-329.49 万元。（未经审计） 最近一期财务数据：截止20 11 年6 月30 日，三花研究院总资产5,744.38 万 元，净资产4,083.60 万元，营业收入1,089.09 万元，净利润-389.35 万元。（未经 审计） 2 、与上市公司的关联关系： 因三花研究院与本公司同受三花控股直接或间接控制，符合《股票上市规则》 条第二项规定的情形，从而与本公司构成关联方。 三、关联交易协议的主要内容 （一）本公司与三花研究院签订的《生产设备供销协议》 1、采购设备的计划：由本公司向三花研究院提供设备采购计划，明确采购 设备的种类、规格、型号、交货时间和数量。本公司的采购计划如有调整，应及 时通知三花研究院。 2 、采购设备的金额：本公司与三花研究院根据实际生产能力及需求状况， 预计2011 年本协议项下可能发生的设备交易金额将不超过 1000 万元。 3、定价政策：双方之交易价格，应参照市场价格由双方协商确定。 4 、其他：本公司并无强制性义务仅从三花研究院采购其所需的设备，在市 场同等条件下，本公司可自行选择向任意第三方供应商进行采购；三花研究院并 无强制性义务必须履行本公司的采购计划。在任何情况下，本公司都不得要求三 花研究院给予优于任何第三方的销售条件；但在同等条件下，三花研究院应优先 供应本公司的设备。 （二）浙江三花制冷集团有限公司与三花研究院签订的《生产设备供销协议》 - 2 - 1、采购设备的计划：由三花制冷集团向三花研究院提供设备采购计划，明 确采购设备的种类、规格、型号、交货时间和数量。三花制冷集团的采购计划如 有调整，应及时通知三花研究院。 2 、采购设备的金额：三花制冷集团与三花研究院根据实际生产能力及需求 状况，预计2011 年本协议项下可能发生的设备交易金额将不超过900 万元。 3、定价政策：双方之交易价格，应参照市场价格由双方协