嘉凯城集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2018-020 嘉凯城集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。 二、会议召开的情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2018 年4 月16 日下午2：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2018 年 4 月 16 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（ ）投票时间为2018 年 4 月 15 日下午15:00 至2018 年4 月16 日下午15:00 间的任意时间。 2、股权登记日：2018 年4 月9 日 3、会议召开地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议 室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式 5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 董事会 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、会议的总体出席情况 1 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共 48 人，代表1,204,088,423 股，占公司总股份数的66.7384% 。 其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有 5 人，代表股份数 1,041,000,115 股，占公司总股份数的57.6990% ； 通过网络投票的股东 43 人，代表股份 163,088,308 股，占公司总股份的 9.0394% 。 2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。 四、议案审议和表决情况 （一）审议并通过了《2017 年度董事会报告》。 表决情况：同意股数 1,199,905,915 股，占出席会议有效表决权的99.6526%； 反对股数4,182,508 股,占出席会议有效表决权的0.3474%；弃权股数0 股, 占出 席会议有效表决权的0%。 其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情 况为：同意股数 88,851,213 股，占出席会议有效表决权的 95.5043%；反对股数 4,182,508 股,占出席会议有效表决权的4.4957%；弃权股数0 股, 占出席会议有 效表决权的0%。 （二）审议并通过了《2017 年度监事会报告》。 表决情况：同意股数 1,199,905,915 股，占出席会议有效表决权的99.6526%； 反对股数4,146,508 股,占出席会议有效表决权的0.3444%；弃权股数36,000 股, 占出席会议有效表决权的0.0030%。 其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情 况为：同意股数 88,851,213 股，占出席会议有效表决权的 95.5043%；反对股数 4,146,508 股,占出席会议有效表决权的4.4570%；弃权股数36,000 股, 占出席会 议有效表决权的0.0387%。 （三）审议并通过了《2017 年度财务决算报告》。 表决情况：同意股数 1,199,905,915 股，占出席会议有效表决权的99.6526%； 反对股数4,146,508 股,占出席会议有效表决权的0.3444%；弃权股数36,000 股, 占出席会议有效表决权的0.0030%。 2 其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情 况为：同意股数 88,851,213 股，