2015年第三次临时股东大会决议公告-irena体育之窗.pdfVIP

公告编号：2015-006 证券代码：834358 证券简称：体育之窗 主办券商：西南证券 北京体育之窗文化股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2015 年 12 月 02 日 2 、会议召开地点：北京市朝阳区工体北路（工人体育场内）公司会议室 3、会议召开方式：现场方式 4 、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长傅强女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权 的股份 80,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 1 公告编号：2015-006 （一）审议通过《关于变更公司名称的议案》 1、议案内容 公司名称由“北京体育之窗文化股份有限公司”变更为“体育之窗文化股份 有限公司”（具体以工商行政部门核准的意见为准），公司名称变更核准后相应修 改公司章程中的相关条款。 2 、议案表决结果 同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司股票定向发行方案的议案》 1、议案内容 本次发行股票的发行价格为每股人民币 62.5 元，本次发行的股票数量区间 为 8,000,000 股（含 8,000,000 股）至 24,000,000 股（含 24,000,000 股），募集资 金总额区间为人民币 500,000,000 元（含 500,000,000 元）至 1,500,000,000 元（含 1,500,000,000 元）。具体内容详见《北京体育之窗文化股份有限公司股票发行方 案》（公告编号：2015-002 ）。 2 、议案表决结果 同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于修订北京体育之窗文化股份有限公司章程 的议案》 1、议案内容 2 公告编号：2015-006 因本次股票发行和公司名称变更相应修改公司章程中有关公司名称、注册资 本、股份总数等内容。公司章程其他条款不变。 2 、议案表决结果 同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关 事宜的议案》 1、议案内容 根据公司本次定向发行股票的实际需要，同意提请股东大会授权董事会全