长春高新：第六届十二次董事会决议公告 2010-03-13.pdfVIP

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2010-06 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第六届十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届十二次董事会于2010年3月11日上午9时在公司会议室召开。 会议应到董事9名，实到董事7名，董事付洪仁因公出差、董事 孙景忠因故缺席本次会议，未授权其他董事代为行使表决权。公 司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司出 席会议董事以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了如下议案： 一、审议通过了《2009 年年度报告》及其摘要； 本公司《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》见巨潮 资讯网站，其中《2009 年年度报告摘要》同时刊登于 2010 年 3 月 13 日的《证券时报》及《中国证券报》。 本议案将提请公司 2009 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2009 年度董事会工作报告》； 本议案将提请公司 2009 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《2009 年度财务决算报告》； 根据公司聘请的会计师事务所——中磊会计师事务所有限责任 公司审计，公司2009 年度实现营业收入1,023,586,791.69 元，利润 总额177,458,074.81 元，净利润131,102,889.40 元，其中：归属于 母公司所有者的净利润73,154,664.23元，股东权益690,937,114.53 元，其中：归属于母公司所有者权益 435,535,351.64 元，每股收益 0.56 元，每股净资产 3.32 元，调整后的每股净资产 2.57 元，净资 产收益率 16.8%。 本议案将提请公司 2009 年年度股东大会审议。 四、审议通过了《2009 年度利润分配预案》； 截止 2009 年末，公司现有总资产 1,550,813,804.76 元，总股 本为 131,326,570 股，资本公积金 258,441,143.26 元，盈余公积金 42,709,945.82 元，未分配利润3,057,692.56元。 2009 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 73,154,664.23 元，本年可供股东分配的利润73,154,664.23元，加上年结转可供股 东分配利润-61,057,060.97 元，累计可供股东分配的利润 12,097,603.26 元，其中：期末未分配利润 3,057,692.56 元，任意 盈余公积金 9,039,910.70 元。公司本年度不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本，本年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损 并补充公司流动资金。本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》 和《会计制度》的有关规定。 本议案将提请公司 2009 年年度股东大会审议。 五、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为 公司 2010 年度审计机构》的议案。 本公司聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司进行 2009 年度审计工作，并支付其报酬共计 45 万元人民币。本公司同意续聘 中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构。 本议案将提请公司 2009 年年度股东大会审议。 六、审议通过了关于调整董事、监事津贴的议案； 近年来，本公司通过持续不断的产业结构调整，企业规模和效 益不断提高。为此，公司拟调整董事、监事津贴标准，将独立董事津 贴由原每月 4,000 元（含税）提高至每月 6,000 元（含税），其他董 事津贴由原每月 1,000 元（含税）提高至每月 3,000 元（含税）；将 监事津贴由原每月 500 元（含税）提高至每月 1,500 元（含税）。 本议案将提请公司 2009 年年度股东大会审议。 七、