ST琼花关于召开2009年年度股东大会第一次提示性公告 2010-04-12.pdfVIP

证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2010－022 江苏琼花高科技股份有限公司 关于召开 2009 年年度股东大会的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2010 年 3 月 20 日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》、巨潮资讯网上刊登公司《关于召开 2009 年年度股东大会的通知》。为确保 公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现公司董事会发布本次股东大会第一 次提示性公告，详细内容如下： 一、召开会议基本情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间为：2010年4月20 日（星期二）上午9:30。 2、网络投票时间为：2010年4月19日至 2010年4月20日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年4 月 20 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2010年4月19日下午 15:00至2010年4月20日下午 15:00期间的任意时间。 （二）股权登记日：2010年4月12 日（星期一） （三）现场会议召开地点：公司会议室 （四）召集人：公司董事会 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 （六）出席对象： 1、2010 年 4 月 12 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）； 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、本公司聘请的中介机构。 （七）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投 票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。 具体规则为： 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。 （八）公司将于2010年4月16日 （星期五）就本次股东大会发布第二次提 示性公告，敬请广大投资者留意。 二、会议审议事项 （一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完 备。 （二）议案名称 议案序号 议案内容 1 公司 2009 年度董事会工作报告 2 公司 2009 年度监事会工作报告 3 公司 2009 年度财务报告 4 关于公司及控股子公司计提资产减值准备的议案 5 公司 2009 年度利润分配预案 6 公司 2009 年年度报告全文及摘要 2 7 关于支付 2009 年度审计费用的预案 8 关于公司可以申请重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的议案 9.1 拟向江苏琼花集团有限公司出售公司全部资产、负债 9.2.1 发行股票的种类 9.2.2 每股面值