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2014年年股东大会决议公告-广东新会美达锦纶股份有限公司
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-037
广东新会美达锦纶股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、在本次会议召开期间, 没有增加、变更提案。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议开始时间:2015年6月11日14：30。
（二）互联网投票系统投票时间:2015年6月10日15：00－2015年6月11日15:00。
（三）交易系统投票时间：2015年6月11日9:30－11:30和13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司206会议室
3.召开方式：现场会议结合网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：梁柏松董事长
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）8人，其中，通过网络方式投票的股东0 人，通过现场表决方式投票的股东8人，持有表决权股份总数205,451,316股，占公司有表决权股份的38.90％。其中，网络表决股份0股，现场表决股份205,451,316股。
二、提案审议情况
（一）会议以现场投票结合网络投票方式美达股份2014年度监事会工作报告528,139,623股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）。（表决情况：同意的有205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；反对的有0股；弃权的有0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；反对的有0股；弃权的有0股。
5、《关于2014年度计提资产减值准备的议案》（表决情况：同意的有205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；反对的有0股；弃权的有0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；反对的有0股；弃权的有0股。
6、《美达股份2014年年度报告及摘要》（表决情况：同意的有205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；反对的有0股；弃权的有0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；反对的有0股；弃权的有0股。
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
备查文件：
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2015年6月11日
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