【优品制度】大型上市集团控股公司示范章程（含董事会、股东会、监事会三会决议).docVIP

【优品制度】大型上市集团控股公司示范章程 （含董事会、股东会、监事会三会决议) 第一章、总 则 第一条、为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。本章程未规定或与法律法规相悖的，按国 家法律、行政法规的规定执行。 第二条、公司名称：NB控股集团有限公司。 第三条、公司住所：GD省PP市PP区PP路PP号PP大厦PP室。 第四条、公司经营期限为PP年。 第五条、公司为依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定以发起方式设立的集团有限公司。实行独立核算、自主经营、自负盈亏。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。股东以其认购的股份为限对公司承担责任。 第六条、公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。 第七条、本公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有约束力。 第八条、本章程由发起人制定，在公司注册后生效。 第二章、公司的经营范围 第九条、本公司经营范围为：PP（以公司登记机关核定的经营范围为准）。 第三章 公司注册资本 第十条、本公司注册资本PP万元。本公司注册资本实行一次性（或分期）出资。公司的股份总数为PP万股，每股金额为PP元。 第四章 公司发起人的名称（姓名）、认购的股份数、出资方式和出资时间 第十一条、公司发起人的名称（姓名）、认购的股份数、出资方式和出资时间如下： 发起人的名称（姓名） 认购的股份数 出资方式 出资时间 PPP 万股 现金 20PP年PP月PP日 PPP 万股 现金 20PP年PP月PP日 PPP 万股 现金 20PP年PP月PP日 PPP 万股 现金 20PP年PP月PP日 PPP 万股 现金 20PP年PP月PP日 第十一条、公司发起人的名称（姓名）、认购的股份数、出资方式和出资时间如下： 发起人名称（姓名） 认购股份数 出资方式 认缴股份额 出资时间 PPP PPPP万股 现金 首 期 PPP 20PP、P、P 第二期 PPP 20PP、P、P 第三期 PPP 20PP、P、P …… PPP 20PP、P、P PPP PPPP万股 现金 首 期 PPPP 20PP、P、P 第二期 PPP 20PP、P、P 第三期 PPP 20PP、P、P …… PPPP 20PP、P、P PPP PPPP万股 现金 首 期 PPPP 20PP、P、P 第二期 PPPP 20PP、P、P 第三期 PP 20PP、P、P …… PPP 20PP、P、P 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十二条、公司股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1、决定公司的经营方针和投资计划； 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 3、审议批准董事会的报告； 4、审议批准监事会的报告； 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 7、对公司增加或者减少注册资本作出决议； 8、对发行公司债券作出决议； 9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 10、修改公司章程； 11、公司章程规定的其他职权。 第十三条、公司设董事会，其成员为PP人（成员为五至十九人），由股东大会选举产生。董事每届任期PP年（不超过3年），董事任期届满，可以连选连任。董事任期届满未及时更换，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在更换后的新董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。 第十四条、董事会设董事长一人，设副董事长一人（可以不设副董事长），由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期不得超过董事任期，但可以连选连任。 第十五条、董事会对股东大会负责，依法行使下列职权： 1、召集股东大会会议，并向股东大会报告工作； 2、执行股东大会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 8、决定公司内部管理机构的设置； 9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； 10、制定公司的基本管理制度； 11、公司章程规定的其他职权。 第十六条、董事会的议事方式： 董事会以召开