AR2011000869d董事会决议公告(Word中文版).docVIP

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2012－临002 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司第五届董事会第十次会议于2012年4月18日在北京五洲皇冠假日酒店举行。本次会议的通知和议案于2012年4月8日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。 会议应到董事13人，实际到会董事13人，董事长孙利强先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议逐项审议了各项议案，并以现场记名表决的方式形成如下决议： 一、审议通过了《2011年度董事会工作报告》 与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。 二、审议通过了《2011年度总经理工作报告》 与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。 三、审议通过了《关于2011年年度报告的议案》 与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。 四、审议通过了《关于2011年度利润分配的预案》 与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该预案。 董事会向股东大会提交的2011年度利润分配预案如下： 鉴于公司法定盈余公积金余额已超过注册资本的50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金。拟以2011年12月31日公司总股本52,728万股计算,按照每10股派15.2元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计80,146.56万元;按照每10股送3股的比例,向全体股东送红股15,818.4万股；扣税（包含派现和送股应缴税金）后A股个人股东、投资基金实际每10股派现金人民币13.38元, B股个人股东、非居民企业股东实际每10股派现金人民币13.38元。送股后本公司注册资本将由52,728万股，增加至68,546.4万股。 按照上述分配预案，2011年度共分配利润95,965万元，占合并报表中归属于母公司股东净利润190,721万元的50.32%，剩余未分配利润94,756万元留存下一年度。向境内上市外资股(B股)股东派发的现金红利，按公司2011年度股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。 五、审议通过了《关于公司高管人员2011年度绩效考核结果的议案》 与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。 六、审议通过了《关于2012年度财务预算的议案》 与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。 七、审议通过了《关于2012年度资本支出计划的议案》 与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。 2012年度公司资本支出计划总额为197,558万元，建设项目13项，其中续建项目4项，投资额为41,456万元；新开工项目9项，投资额为156,102万元。各项目具体情况如下： 1、丁洛特酒庄建设项目 该项目2012年计划投资额为12,640万元，主要用于完成项目的主体建设、2,000吨储酒容器的制作、酒窖及一层大厅的装修和建筑周边的绿化工作。该项目拟于2012年8月竣工。 2、陕西张裕瑞那城堡酒庄建设项目 该项目2012年计划投资额为15,074万元，主要用于完成酒庄总体建设、园区葡萄园的种植和绿化工作。酒庄生产部分拟于2012年5月投产，整个项目7月初竣工。 3、宁夏张裕罗斯十五世酒庄项目 该项目2012年计划投资额为7,189万元，主要用于完成酒庄的总体建设、园区葡萄园的种植和绿化工作。酒庄生产部分拟在2012年4月投产，整个项目6月初竣工。 4、新疆张裕巴保男爵酒庄建设项目 该项目2012年计划投资额为6,553万元，主要用于完成酒庄的总体建设、园区葡萄园的种植和绿化、高档酒包装车间的内装修工作。酒庄生产部分拟在2012年5月投产，整个项目6月中旬竣工。 5、烟台张裕庄园配制、冷冻中心建设项目 该项目2012年计划投资额为65,331万元，拟在烟台开发区已经购置的110公顷土地范围内，利用其中352亩土地，规划一个年配制、冷冻能力达到40万吨葡萄酒和白兰地的储存中心，一期建设能力为15万吨。该项目计划完成时间为2013年6月。 6、烟台张裕庄园灌装中心建设项目 该项目计划投资额为46,736万元，拟在烟台开发区已经购置的110公顷土地范围内，利用其中88亩土地，规划一个年封装能力为40万吨的全自动化、国际一流的灌装中心，一期建设能力为15万吨。该中心一期项目由6条全自动化的进口生产线组成，厂房建筑面积7.65万平方米，其中一期5.9万平方米。该项目计划完成时间为2013年6月。 7、烟台张裕庄园物流中心建设项目 该项目计划投资额为12,095万元，拟在烟