包头明天科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议.PDFVIP

证券代码：600091 股票简称：ST 明科 编号：临2012—017 包头明天科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 暨召开2012 年第三次临时股东大会的通知 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 包头明天科技股份有限公司(下简称 “本公司”)第五届董事会第二十二次 会议通知于2012 年7 月16 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2012 年7 月26 日在公司三楼会议室召开，应到董事9 人，实到董事9 人，会议由董 事长董琦先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议符合 《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议： 一、审议通过公司 《关于修改公司章程的议案》 公司章程修正案详见上交所网站。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票｡ 此议案需提交公司2012 年第三次临时股东大会审议。 二、审议通过公司 《关于董