北京双鹭药业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议.PDFVIP

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2012-008 北京双鹭药业股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京双鹭药业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于20 12年4月9 日以书面形式和电子邮件形式 发出会议通知，2012年4月19 日公司第四届董事会第二十八次会议在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一 号楼四层）召开。会议应出席董事6名，现场出席董事5名 （董事陈玉林先生因公出差委托徐明波先生代为 表决），实际表决董事6名。会议由公司董事长徐明波先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会 议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事逐项认真审议，一致 通过了以下决议： 一、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度总经理工作报告》。 二、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度董事会工作报告》，该议案需提交年度股 东大