凌源钢铁股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告-凌钢股份.PDFVIP

股票代码：600231 股票简称：凌钢股份 编 号：临 2003-014 凌源钢铁股份有限公司 2003年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： l 本次会议没有否决或修改提案的情况； l 本次会议没有新提案提交表决。 凌源钢铁股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年7月14日上午8 时在辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼大会议室举行。出席会议的股东及股东代表9人， 代表股份303,058,852股，占公司股本总额的57.85%，公司董事、监事和高级管理 人员出席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长 高益荣先生主持，大会经审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议： 一、审议通过了《关于变更固定资产折旧年限和折旧率的议案》 同意票303,058,852股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。 二、审议通过了《关于提名独立董事候选人的提案》 同意票303,058,852股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。 三、审议通过了《关于委托凌钢集团公司加工人造富矿的议案》 同意票 1,393,852股，占出席股东有效表决股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。关联股东凌源钢铁集团有限责任公司回避了本议案的表决。 本次股东大会经北京四海通程律师事务所于利淼律师见证并出具了法律意见 书。公司2003年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定，出席会议人员资格及表决程序合法有效。 备查文件：1.本次股东大会会议记录、决议； .法律意见书。2 凌源钢铁股份有限公司董事会 年 7月 14日 2003 SEEK CHANCEASSOCIATES 北京市四海通程律师事务所关于凌源钢铁股份有限公司 二零零三年第一次临时股东大会的法律意见书 致：凌源钢铁股份有限公司 凌源钢铁股份有限公司（以下简称 “公司”）2003年第一次临时股东大会于 2003年7月14日上午8：00在辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼大会议室召开。北京市 四海通程律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派于利淼律师（以 下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》（以下简称“《规范意见》”） 和《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。 本所律师已经按照《规范意见》的要求对公司2003年第一次临时股东大会召 集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性 和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严 重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。本法律意见书 依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司2003年第一次临时股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判 断，并据此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据2003年6月13刊登在《中国证券报》上的《凌源钢铁股份有限公司第 二届董事会第十九次会议决议公告》及《凌源钢铁股份有限公司关于召开2003年 第一次临时股东大会的通知》，公司拟于2003年7月14日8:00在辽宁省凌源市 凌钢宾馆三楼大会议室召开2003年第一次临时股东大会。公司董事会已于本次股 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7? ? ? ? ? ? ? 1? 607