浙江美大：公司章程（2019年10月）.pptVIP

* 浙江美大实业股份有限公司 章 程 二〇一二年十月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第 2 页 共 37 页 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第 3 页 共 37 页 浙江美大实业股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 浙江美大实业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定,由浙 江美大实业有限公司整体改制变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 在浙江省工商行政管理局注册登记并取得营业执照，营业执照号 330481000082638。 第三条：公司于2012年4月6日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股5000万股。公司社会公众股于2012年5月25日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江美大实业股份有限公司。 第五条 公司住所：海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60KM）。 第六条 公司注册资本为人民币20000万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股 东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第 4 页 共 37 页 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：以持续发展为导向、以经济效益为中心、以科技 进步为动力、以科学管理为依托，为股东创造更高的价值、为顾客贡献更好的效 益、为员工提供更多的机会、为社会承担更大的责任。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：家用厨房电器、家用电力器具、集 成灶（凭有效许可证生产）、厨具产品、水槽、橱柜、通信设备、电子器件、电子 元件、其他电子设备开发、制造、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务 和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限制或禁止 的除外；涉及前置审批的除外）。 第三章 股份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股 份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同； 任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十六条 公司发行的股票，每股面值为人民币壹圆整。 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集 中存管。 第十八条 公司成立时向发起人发行共15000万股。各发起人认购的股份及持 股比例如下： 美大集团有限公司以其在浙江美大实业有限公司所持股权拥有的净资产作价 出资，认购13500万股，占公司股本总额的90%；夏鼎以其在浙江美大实业有限公 司所持股权拥有的净资产作价出资，认购1500万股，占公司股本总额的10%。 第十九条 公司的股份总数为20000万股。 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公