江苏江淮动力股份有限公司内部控制自我评价报告.PDFVIP

江苏江淮动力股份有限公司 内部控制自我评价报告 一、综述 公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的 要求，建立和完善了公司的治理结构，建立、健全了内部管理和控制制度，规范 公司运作，提高公司治理水平。目前，公司建立了以《公司章程》为基础，以股 东大会、董事会、监事会议事规则、一系列内部控制制度等为主要架构的规章体 系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层构成的决策、监督、执行的经 营管理体系，公司已经建立了较为完善的法人治理结构。 1、公司内部控制的组织架构 公司内部控制的组织架构由决策机构、监督机构、管理中心（事业部）三级 架构组成。 决策层包括股东大会和董事会，股东大会是公司最高权力机构；董事会是日 常决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，董事会按照功能分别设立 了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，董事会秘书负责处理董事会 日常事务。 监事会是公司监督机构