湖南计算机股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告暨召开2003年第二次临时股东大会通知.pdfVIP

股票代码：000748 股票简称：湘计算机 公告编号：2003-020 湖南计算机股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 暨召开2003 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南计算机股份有限公司第二届董事会第十六次会议于 2003 年 9 月23 日在长沙神农大酒店三楼北京厅会议室召开，会议应到 10 人，实到7 人，独立董事周兴铭和陈收因出差在外未能出席会议， 已分别授权杨德泉董事长和张孜董事行使会议表决权，董事朱姗姗 女士因故未能出席会议，已授权张孜董事代为行使会议表决权。公 司监事会监事以及高级管理人员列席了本次会议。会议由杨德泉董 事长主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下 议案： 一、公司第二届董事会工作报告 二、公司董事会换届选举的议案 同意高雷、钱乐军、易跃进、张孜、孙治成、林平、胡小龙、 朱姗姗、周兴铭、陈收、李立11 人为公司第三届董事会董事候 选人，其中，周兴铭、陈收、李立为独立董事候选人。（11 名董 事候选人的简历见附件1，湖南计算机股份有限公司独立董事提 名人的声明见附件2，独立董事候选人声明见附件3） 该议案须提交公司2003 年第二次临时股东大会审议。 三、关于聘任杨德泉先生为公司特别顾问的议案 鉴于身体和年龄的原因，杨德泉先生在本届任职期满后，不 再担任公司董事长一职。公司董事会对此表示充分的理解和尊重， 对杨德泉先生在任职期间的努力和奉献表示真诚的感谢和敬意。 目前，湘计算机又一次处在一个关键的发展时期，公司希望 杨德泉先生能够继续运用他的经验和智慧，为湘计算机提供指导 和帮助。为此，董事会决定在杨德泉先生任职期满后聘任其为公 司特别顾问。 四、 关于修改 《公司章程》的议案 1、第九条原文为： 第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会 秘书、财务总监。 修改为： 第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、 董事会秘书、财务总监。 2、第六十七条原文为： 第六十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东 大会审议。 董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况， 董事、监事简历和基本情况应该与股东大会召集通知一并公告。 (一) 董事提名：董事会换届时，新任董事候选人由原任董事 会或具有提名权的股东提名；董事会职位因董事辞职、退休、死 亡、丧失工作能力、股东变更或被股东大会免职等原因而出现空 缺时，继任董事候选人由现任董事会或具有提名权的股东提名。 持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分 之十以上的股东(们)有权向公司提名新的董事候选人。 董事会以及持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总 数的百分之一以上的股东(们)有权向公司提名独立董事候选人。 (二) 监事提名：监事候选人由股东代表和适当比例的公司 职工代表组成。其中，由股东代表出任的监事，由监事会或具有 提名权的股东提名候选人，经股东大会选举产生；由职工代表出 任担任监事由公司职工民主选举产生。 持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分 之十以上的股东(们)有权向公司提名新的监事候选人。 修改为： 第六十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东 大会审议。 董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况， 董事、监事简历和基本情况应该与股东大会召集通知一并公告。 （一）董事提名：公司董事包括股东代表出任的董事、独立 董事和管理层出任的董事。 （1） 股东代表出任的董事：由公司董事会或持股10%以上 的股东提名候选人。 （2） 独立董事：由公司董事会或持股1%以上的股东提名 候选人。 （3）管理层出任的董事：由公司董事会在公司现任高级管 理人员中提名候选人，经董事会审核后，报股东大会审议。 （二） 监事提名：公司监事包括股东代表出任的监事和职 工代表监事。 股东代表出任的监事：由监事会或持股10%以上的股东提名 候选人，经监事会审核后，报