中车合并计划.pdfVIP

A 股证券代码：601766 证券简称：中国南车 上市地点：上海证券交易所 H 股证券代码：01766 证券简称：中国南车 上市地点：香港联合交易所有限公司 A 股证券代码：601299 证券简称：中国北车 上市地点：上海证券交易所 H 股证券代码：06199 证券简称：中国北车 上市地点：香港联合交易所有限公司 中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司 合并预案 （摘要） 合并双方 中国南车股份有限公司 北京市海淀区西四环中路16 号 中国北车股份有限公司 北京市丰台区芳城园一区15 号楼 中国南车独立财务顾问 中国北车独立财务顾问 2014 年12 月30 日 目录 释 义2 交易各方声明8 重大事项提示9 重大风险提示14 1 释 义 在本摘要中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义： 中国南车 指 中国南车股份有限公司 中国北车 指 中国北车股份有限公司 本次合并、本次交易 指 按照合并双方约定的合并原则，技术上采取中国南车 吸收合并中国北车的方式进行合并；合并后新公司承 继及承接中国南车与中国北车的全部资产、负债、业 务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，从而 实现双方对等合并的行为。 合并双方 指 中国南车和中国北车 合并后新公司 指 中国南车和中国北车实施本次合并后的公司 南车集团 指 中国南车集团公司 北车集团 指 中国北方机车车辆工业集团公司 合并预案 指 《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合 并预案》 合并预案摘要、本摘要 指 《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合 并预案 （摘要）》 《合并协议》、合并协 指 中国南车与中国北车于2014 年 12 月30 日签署的附 议 生效条件的《中国南车股份有限公司与中国北车股份 有限公司之合并协议》 A 股股票/A 股 指 以人民币标明股票面值、在上交所上市挂牌交易的股 份有限公司人民币普通股股票 A 股换股股东 指 于换股实施股权登记日收市后登记在册的中国北车 2 全体A 股股东，包括未申报、无权申报或无效申报行 使现金选择权的中国北车A 股股东以及中国北车A 股异议股东的现金选择权提供方 A