星辉车模国浩律师集团事务所关于公司重大资产购买法律意见.pdfVIP

国浩律师集团(广州)事务所 关于广东星辉车模股份有限公司重大资产购买的 法律意见 北京 上海 深圳 杭州 广州 天津 昆明 成都 宁波 福州 香港 地址：广州市体育西路 189 号城建大厦 9 楼 邮编：510620 电话：8620 3879 9345 传真：8620 3879 9335 电子信箱：grandallgz@ 网址： 二〇一二年一月 目 录 释 义 1 (引 言) 2 (正 文) 4 一、本次重大资产购买的方案 4 二、本次重大资产购买的交易双方 5 三、本次重大资产购买的批准和授权 8 四、本次重大资产购买不构成关联交易 10 五、本次重大资产购买签署的相关合同 10 六、本次购买的重大资产的权属情况 11 七、本次重大资产购买涉及的债权债务处理及及其他相关权利、义务的处理 . 21 八、本次重大资产购买的信息披露 21 九、本次重大资产购买的实质条件 22 十、参与本次重大资产购买的证券服务机构的资格 26 十一、结论意见 27 国浩律师集团(广州)事务所 关于广东星辉车模股份有限公司重大资产购买的法律意见 广东星辉车模股份有限公司： 释 义 星辉车模、资产购买方 指广东星辉车模股份有限公司。 韩国 SKN、资产出售 指 SK Networks Co.,Ltd，系一家在韩国注册成立 方、交易对方 的公司，中文名称为韩国SK集团有限公司。 汕头SK 指爱思开实业(汕头)聚苯树脂有限公司。 标的资产、交易标的 指韩国SKN所持有的汕头SK 67.375%的股权。 本次重大资产购买、本 指星辉车模拟以现金购买韩国SKN所持有的汕头SK 次交易 67.375%的股权的行为。 基准日 指审计、评估基准日，即2011年11月30日。 中国证监会 指中国证券监督管理委员会。 深交所 指深圳证券交易所。 汕头市政府 指汕头市人民政府。 汕头市外经贸局 指汕头市对外贸易经济合作局。 汕头市工商局 指汕头市工商行政管理局。 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》。 1 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》。 《合同法》 指《中华人民共和国合同法》。 指中国证监会发布并于2011年9月1 日施行的《上 《重组管理办法》 市公司重大资产重组管理办法》。 《重组若干问题的规 指中国证监会 2008 年 4 月 16 日发布的《关于规范 定》 上市公司重大资产重组若干问题的规定》。 《章程》 指《广东星辉车模股份有限公司章程》。 指本次交易双方于2011年12月30日签署的 《关于 《股权转让合同》 爱思开实业(汕头)聚苯树脂有限公司的股权转让合 同》。 广发证券 指广发证券股份有限公司。 正中珠江