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湖南天一科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会的职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监 督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 和《湖南天一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 规定，制定本规则。 第二章 监 事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。 第三条 《公司章程》第七十二条规定的关于不得担任董事的情 形、同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第四条 监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选 举或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举或更换，监事连 选可以连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成 员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、 行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。 第五条 监事可以在任期届满以前提出辞职，《公司章程》关于 董事辞职的规定，适用于监事。 第六条 监事按《公司法》、《公司章程》及本规则的规定参加 监事会会议并行使表决权。 第七条 监事应承担下列义务： （一） 遵守国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，诚信和 勤勉地履行职责； （二） 坚持实事求是、公平、公正的工作原则； （三） 按时出席监事会会议，因故不能出席时，可书面委托其他 第 1 页 共 6 页 监事代为出席，但应遵守《公司章程》中有关监事出席会议的规定； （四） 维护和保障公司的正当利益不受侵害，不得利用职权谋取 私利或收受贿赂，不得违规泄露公司的秘密。 第八条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成 损失的，应当承担赔偿责任。 第九条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或 本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三章 监事会的组成和职权 第十条 公司依法设立监事会。依据《公司章程》的规定，监事 会设监事五名，由股东代表和公司职工代表担任，职工代表担任的监 事不得少于监事人数的三分之一。 第十一条监事会依据《公司法》、《公司章程》以及有关法规行使 下列职权： （一） 检查公司的财务； （二） 对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反 法律、法规或者《公司章程》的行为进行监督； （三） 当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利 益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会报告； （四） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行 政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理 人员提出罢免的建议； （五） 提议召开临时股东大会； （六） 向股东大会提出提案； （七） 列席董事会会议； （八） 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管 理人员提起诉讼； （九） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘 请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承 担。 第 2 页 共 6 页 （十） 《公司章程》规定或者股东大会授予的其他职权。 第四章 监事会主席的职权 第十二条 监事会设监事会主席一名，监事会主席为监事会召集 人。 第十三条 监事会主席行使下列职