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固德电材系统（苏州）股份有限公司 公开转让说明书 （住所：苏州市吴江区汾湖镇汾杨路88号） 主办券商 南京证券股份有限公司 二○一五年九月 固德电材系统（苏州）股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 固德电材系统（苏州）股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 一、客户集中度较高的风险 2013年、2014年、2015年1-5月公司前五大客户销售收入占公司各年度营业 收入的比例分别为69.80%、51.95%和74.65%，客户集中度较高。公司业务主要集 中在电力发电、输配电、牵引电气等高端装备应用领域，与公司现有的资金实力、 技术水平及集中化、差异化发展战略相适应。公司与主要客户均建立了稳定、长 期的业务合作关系。然而，如果主要客户采购策略发生变化，或者公司提供的产 品和服务质量不能持续满足客户的需求，可能对公司生产和经营产生不利影响。 二、供应商集中度较高的风险 2013年、2014年、2015年1-5月公司前五大供应商采购原料金额占各年采 购总金额的比例分别为 90.50%、89.08%和 93.79%，供应商集中度较高。目前公 司生产、销售所需的主要原材料在国内供应量少，主要依赖国外进口，而该主要 原材料的生产也集中于几家国外知名企业。因此，造成公司对少数供应商的依赖。 报告期内，公司与各供应商建立了稳定、持续的合作关系，且与主要供应商 签订了长期的战略合作协议。如果主要原材料国外供应市场发生变化且国内供应 量仍无法满足市场需求或主要供应商改变销售策略，将会导致公司与主要供应商 的关系发生变化，可能影响公司正常的生产、销售。 三、公司曾为天津股权交易所挂牌企业 2012年2月27日，公司与天津股权交易所签订了《公司股权挂牌交易协议》 和《公司股权登记托管协议》，公司成为天津股权交易所挂牌企业并进行挂牌交 易，代码为000099，简称“固德电材”。公司于2015年3月3 日向天津股权交 易所申请终止挂牌。2015年4月15日，天津股权交易所有限公司出具了《关于 固德电材系统（苏州）股份有限公司申请终止挂牌的意见》，并与公司签订了《关 于解除公司股权登记托管协议的协议》。 1-1-3 固德电材系统（苏州）股份有限公司 公开转让说明书