四川国栋建设股份有限公司2015年年度报告.PDFVIP

2015 年年度报告 公司代码：600321 公司简称：国栋建设 四川国栋建设股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王春鸣先生、主管会计工作负责人邱开荣及会计机构负责人（会计主管人员） 江金柯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度《审计报告》，公 司（母公司）2015年度实现净利润为-41,616,771.21元，按照《公司法》和《公司章程》 的有关规定本年未提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润124,203,355.86 元，扣 除2015年派发现金股利11,808,800.00元后，2015年度末公司（母公司）实际可供分配 利润70,777,784.65元。 董事会提议：鉴于公司2015 年度亏损的客观事实，经本次董事会审议通过拟定 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润及资本公积余 额留存至下一年度。 该预案尚需经公司2015 年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 1 / 155 2015 年年度报告 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 无 2 / 155 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要9 第四节 管理层讨论与分析13 第五节 重要事项25 第六节 普通股股份变动及股东情况35 第七节 优先股相关情况41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况42 第九节 公司治理49 第十节 财务报告52 第十一节 备查文件目录154 第十二节 公司债券相关情况154 3 / 155 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国栋建设、公司、本公司 指 四川国栋建设股份有限公司 控股股东、国栋集团 指 四川国栋建设集团有限公司，为本公司控股股东 报告期 指 2015 年度 《公司章程》