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上海上海汇通能源汇通能源股份有限公司股份有限公司 上海上海汇通能源汇通能源股份有限公司股份有限公司 股东大会议事规则股东大会议事规则 股东大会议事规则股东大会议事规则 为规范股东大会的运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会秩序及决议的合法性， 保障股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，特修改、制定本规则。 第一章第一章 股东大会职权股东大会职权 第一章第一章 股东大会职权股东大会职权 第一条第一条：： 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第一条第一条：： (一) 决定公司经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (三) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准监事会的报告； (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八) 对发行公司债券作出决议； (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； (十) 修改公司章程； (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二) 审议批准第四十三条规定的担保事项； (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； (十四) 审议批准变更募集资金用途事项； (十五)审议股权激励计划； (十六) 审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第二章第二章 会议类型会议类型 第二章第二章 会议类型会议类型 第二条第二条：： 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 第二条第二条：： 1 第三条第三条：： 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。年度 第三条第三条：： 股东大会应于会议召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日 前以公告方式通知各股东。 第四条第四条：： 公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当报告上海证券交易所及中 第四条第四条：： 国证监会上海监管局，说明原因并公告。 第五条第五条：： 公司在下列事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： 第五条第五条：： (一) 董事人数不足5人时； (二) 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； (三) 单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时； (四) 董事会认为必要时； (五) 监事会提议召开时； (六) 公司章程规定的其他情形。 第六条第六条：独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会： 。独立董事提议召开临时股东大会的， 第六条第六条：： 应当按照下列程序办理： 董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的 通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应以书面形式通知董事会。同时向公司所 在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。董事会在收到监事会的书面提案后应