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成都高新发展股份有限公司 2009 年年度报告 二〇一〇年三月 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平兴、吴正德、熊军、马红、徐亮、陈家均、周友苏、薛晖、吕先锫董事出席了会议。 董事长平兴先生、总经理王培金先生、副总经理兼财务总监栾汉忠先生、财务部长李海 明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 目录 重要提示 1 一 公司基本情况简介 3 二 会计数据和业务数据摘要 4 三 股本变动及股东情况 5 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 五 公司治理结构 12 六 股东大会情况简介 17 七 董事会报告 18 八 监事会报告 29 九 重要事项 31 十 财务报告 35 十一 其它有关资料 108 十二 备查文件目录 109