泰禾集团股份有限公司关于2017年度股东大会取消部分议案.PDFVIP

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-117 号 泰禾集团股份有限公司 关于2017 年度股东大会取消部分议案 暨召开2017 年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十七次会 议决议，公司定于2018 年5 月16 日召开公司2017 年度股东大会（详见公司2018-92 号公告）。 2018 年5 月4 日，本公司收到控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称 “泰 禾投资”）《关于向泰禾集团股份有限公司2017 年度股东大会提交临时提案的函》， 提议将 《关于调整2017 年员工持股计划相关事项的议案》、《关于公司符合非公开 发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具 体事宜的议案》、《关于公司符合非公开发行住房租赁专项公司债券条件的议案》、 《关于公司非公开发行住房租赁专项公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行住房租赁专项公司债券具 体事宜的议案》、《关于与关联方共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》、 《关于以发行定向融资工具方式进行融资的议案》作为临时提案提交公司2017 年 度股东大会一并审议。公司董事会同意增加上述临时提案并于2018 年5 月5 日披 露了 《关于增加2017 年度股东大会临时提案暨召开 2017 年度股东大会补充通知 的公告》（详见公司2018-107 号公告）。 2018年5月11 日，公司第八届董事会第六十次会议审议通过了《关于变更与关 联方共同投资设立产业并购基金部分内容的议案》 （详见公司2018-114号公告）， 对该事项方案部分内容进行了变更。鉴于公司第八届董事会第五十九次会议审议 通过的《关于与关联方共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》中部分内 容已发生变更，公司董事会决定撤销原定于提交公司2017年度股东大会审议的《关 于与关联方共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》。 除上述取消部分议案外，公司2017 年度股东大会其他事项无变化，现将召开 公司2017 年度股东大会的通知补充如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2017 年度股东大会 2 、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4 、会议时间： 现场会议召开时间：2018 年5 月16 日下午3:00 ； 网络投票时间为：2018 年5 月 15 日—5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年5 月16 日上午9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （ ）进行 网络投票的具体时间为2018 年5 月15 日下午3:00 至2018 年5 月16 日下午3:00 的任意时间。 5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合； 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交 易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或 符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一 次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2018 年5 月10 日； 7、出席对象： （1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2 ）公司董事、监事、高级管理人员； （ 3 ）公司聘请的律师； （4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9 号东二环泰禾城市广场2 号 楼30 层会议室。 二