分子公司法代表人授权系列文件.doc

股 东 会 决 议 会议时间：______年____月____日 会议地点：____________________ 会议性质：□定期、□临时 会议通知时间：______年____月____日 会议通知方式：□电话通知□书面通知□电子邮件通知 会议到会股股东情况： 本次会议通知股东人数____人，应到人数_____人，实到股东人数_____人。 会议主持人：______，公司______ 本次会议作出如下决议： 1、同意公司对外投资设立河东X1X公司（以下简称为X1X公司）、河东X2X公司（以下简称为X2X公司）、河东X3X公司（以下简称为X3X公司）三个控股子公司；同意公司按下表执行以上三个控股子公司的注册资本、本公司持股比例及注册法定代表人情况： 序号 公司名称 总注册资本 本公司持股比例 法定代表人 1 X1X公司 2 X2X公司 3 X3X公司 2、为便于公司对以上三个子公司的管理及监督，达到集中决策与适当分权的合理平衡的目的，充分调动各子公司的经营积极性，公司股东一致同意三个子公司的法定代表人WMW依照本决议所附的《河东X1X公司法定代表人授权书》、《河东X2X公司法定代表人授权书》、《河东X3X公司法定代表人授权书》（以下简称为授权书），委托三个子公司的总经理在授权书的授权范围内行使职权。 　　3、通过了河东QQ有限公司《子公司财务管理原则规定》、《子公司人力资源管理原则规定》、《子公司业务经营原则规定》、《子公司法律风险控制原则规定》，授权本公司总经理WMW依据以上管理规定对子公司进行管理监督。 4、公司董事会应当依据本次股东会的决议作出相应的董事会决议。 股东会会议的具体表决结果为：全体参会股东代表本公司百分之百的股权，一致同意作出以上4项决议。 　　 股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)： 　　　 　二〇〇 年 月 日 股 东 会 决 议 会议时间：______年____月____日 会议地点：____________________ 会议性质：□定期、□临时 会议通知时间：______年____月____日 会议通知方式：□电话通知□书面通知□电子邮件通知 会议到会股股东情况： 本次会议通知股东人数____人，应到人数_____人，实到股东人数_____人。 会议主持人：______，公司______ 本次会议作出如下决议： 1、公司股东一致同意公司法定代表人WMW依照本决议所附的《河东XX公司法定代表人授权书》（以下简称为授权书），委托XX公司总经理XXX在授权书的授权范围内行使受托范围内的职权。 　　2、全体股东一致同意按照河东QQ有限公司制定的《子公司财务管理原则规定》、《子公司人力资源管理原则规定》、《子公司业务经营原则规定》、《子公司法律风险控制原则规定》，由河东QQ有限公司对子公司总经理被授权的行为进行管理监督。 股东会会议的具体表决结果为：全体参会股东代表本公司百分之百的股权，一致同意作出以上2项决议。 　　股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)： 　　　 　二〇〇 年 月 日 河东XX公司 法定代表人授权___________________________ 职务：河东QQ有限公司 法定代表人。 受托人____万元以下的业务经营合同，超出以上授权的业务经营合同仍需由河东XX公司法定代表人决定并签订（或由委托人向受托人给予特别授权）； （4）受托人不得签署任何河东XX公司对外投资的合同或协议，确有符合公司发展规划的投资项目时，由受托人将投资项目计划书上报QQ公司，经QQ公司同意实施后由河东XX公司法定代表人决定并签订（或由委托人向受托人给予特别授权）； （5）受托人应当严格执行《子公司业务经营原则规定》的各项条款。 4、法律风险控制授权的具体内容包括： （1）受托人有权在河东XX公司的经营范围及本授权书的授权权限内，对外磋商、洽谈、签署任何合同或协议； （2）受托人不得在未经河东XX公司法定代表人授权的情况下，对外签署授权第三人代理公司的所有仲裁或诉讼案件； （3）受托人应当严格执行《子公司法律风险控制原则规定》的各项条款。 第二条 授权期限 1、本授权书的授权期限为1年，自_____年___月___日起算；授权期限届满后，若委托人经QQ公司年度综合考评合格，可由委托人继续授权。 2、授权因发生下列情况终止： （1）