华意压缩：总经理议事规则（12月）.ppt

第一条 第二条 华意压缩机股份有限公司总经理议事规则 （经 2011 年 12 月 30 日召开的第五届董事会 2011 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 为规范华意压缩机股份有限公司（以下简称公司）经理层的工作秩 序和行为方式，保证公司经营管理层依法行使权利、履行职责、承担义务，依据 国家有关法律、法规和《公司章程》，特制定本规则。 公司总经理和其他高管人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的 规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公 司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利， 以保证： 1、依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东大会、董事会决议； 4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督。 第三条 第四条 本规则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 公司控股子公司可参照本规则执行。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第五条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； (三) 具有业界公认的企业高级管理人员的素质和本行业专业知识，掌握国家 有关政策、法律、法规； (四) 诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 1 第七条 第八条 第九条 (五) 年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； (三) 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； (四) 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责 任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿； (六) 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除的 人员。 公司违反以上规定聘任或委派总经理的，该聘任或委派无效。 公司设总经理一名，副总经理若干名，董事可受聘兼任总经理、副 总经理或者其他高级管理人员。 公司总经理由董事长提名，董事会聘任，任何组织和个人不得干预 公司总经理的正常选聘程序。 公司副总经理及其他高级管理人员由公司总经理提名，董事会聘 任。 第十条 董事会聘任的总经理每届任期为三年，连续聘任可以连任。 第十一条 第十二条 总经理在聘任期届满前，不得无故解除其总经理职务。 总经理可以在任期届满以前提出辞职，辞职具体程序和办法按公 司章程和总经理与公司之间签订的劳务合同执行。 第三章 总经理的职责与分工 第十三条 总经理对董事会负责，总经理应履行下列职责: （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》； 2 （二）向董事会提出公司基本管理制度或修改意见； （三）拟定公司重大资金、资产运营方案； （四）执行董事会决议； （五）完成预定的经营管理目标和指标； （六）定期或不定期向董事长及董事会报告工作；接受监事会质询和监督； （七）注重分析研究市场信息，组织研究开发新项目、新产品，增强企业的 市场应变能力和竞争能力； （八）组织推行全面质量管理体系，按国际标准生产产品、提供服务； （九）采取切实有力措施，推进本公司的技术进步和现代化管理，提高经营 效益，增强企业自我改造和自我发展能力； （十）高度重视安全生产、环境保护和消防工作。 第十四条 总经理应当根据董事会要求，向董事会或董事长报告公司重大合 同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况，并保证该报告的真实性。 第十五条 总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育， 注重精神文明建设，不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育“勤奋、坚韧、 责任、创新”的企业文化，努力改善员工的物质生活条件，关心员工身心健康， 充分调动员工的积极性和创造性。 第十六条 副总经理行使下列职责： （一）在总经理领导下开展工作，根据总经理授权代行总经理部分职责； （二）根据国家政策、法令和总经理的指示，做好自己分管的工作； （三）根据总经理的年度经营报告，组织领导有关职能部门编制公司各个时 期（季、月度）的工作计划，负责对公司的投资项目进行调查和论证，经总