上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司关于投资者说明会召.PDFVIP

股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B 股 编号：临2016—048 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，根据上海证券交易所的有关规定，上海鼎 立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年7 月22 日15:00 至 17:00 通过网络会议的方式召开发行股份购买资产继续停牌投资者说明会，现将有关情 况公告如下： 一、发行股份购买资产继续停牌投资者说明会情况 2016 年7 月16 日公司公告《关于举行集体接待日暨召开发行股份购买资产继续停 牌投资者说明会的公告》（公告编号：临2016-044），公司董事长、总经理、财务总监、 董事会秘书、中介机构及其他相关人员参加了本次投资者说明会。公司在本次说明会上 就发行股份购买资产继续停牌相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况 公司就投资者在说明会上提出的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下： 1、公司本次收购标的的具体情况怎么样，进展如何？ 答 ：（1）收购标的公司情况 名称：成都宝通天宇电子科技有限公司 住所：成都市郫县成都现代工业港北片区 企业性质：民营企业 实际控制人：王文林、谭长梅夫妇 主营业务：公司主要从事射频及微波组产品的研发、生产和销售，能够为客户提供 专业化、定制化和个性化的产品服务，是一家具备创新自主研发能力的企业。公司 的主要产品包括射频微波产品、软件无线电及数字通信产品和电源产品三大类，广 泛应用于国防军工、地空通信、卫星导航和空管电子等领域。 1 （2）本次交易方式及其对公司的影响 本次交易拟采用发行股份结合支付现金的方式收购成都宝通天宇电子科技有限 公司100%股权，同时拟进行非公开发行股份募集配套资金。本次交易尚需进行全面 尽职调查、审计和资产评估，交易双方将根据相关结果进一步协商洽谈股权转让的 具体事宜。因此，本次收购最终能否达成尚存在不确定性，收购方案存在调整的可 能。 本次交易不会构成借壳上市，也不会由此导致控制权发生变更。本次交易不构 成关联交易。 （3）进展情况 公司与本次拟收购资产的实际控制人展开了多轮的沟通、交流，已经就主要的 交易条款初步达成了一致，并于2016 年6 月27 日签订了收购意向书（意向书内容 请参阅6 月28 日相关公告）。该意向书只是双方对目前意图的一个陈述。本次交易 尚需进行全面尽职调查、审计和资产评估，交易双方将根据相关结果进一步协商洽 谈股权转让的具体事宜。 2、已经停牌那么长时间了，何时能复牌？ 答 ：（1）、本次交易尚需进行全面尽职调查、审计和资产评估，交易双方将根据相 关结果进一步协商洽谈股权转让的具体事宜，收购方案存在调整的可能。因此，本次收 购最终能否达成尚存在不确定性， （2）、公司具体复牌时间尚未确定，请关注公司相关公告。 3、鼎立股份本次重组标的不构成重大资产重组，虽然可以参照上市公司重大资产 重组规则进行，但是股票停牌时间过长，原因是什么？ 答 ：虽然资产规模未构成重大资产重组，但是仍要参照重大资产重组的规则进行 相关尽职调查，审计和评估工作。同时本次重组事项需通过国防科工局等相关部门的审 批。相关事项及时间存在不确定性。上市公司以及相关中介机构工作人员正积极实施相 关工作，尽量缩短公司股票停牌时间。 4、请问贵公司目前资产重组对标的资产的审计、评估是否已经完成？ 答：截至目前，公司本次资产重组对标的资产的审计、评估等工作尚在进行中，请 2 继续关注公司的公告。 5、请问除本次已明标的重组工作外，是否还存在隐形标的？ 答 ：公司按照证监会交易所相关信息披露规则