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股票代码：600558 股票简称：大西洋 公司编号：临2011-号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 暨召开2010年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议通知于2011年3月7日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2011年3月18日在公司综合大楼3001会议室召开。本次会议由公司董事长李欣雨召集并主持，会议应到董事9人，实际董事人，董事王劲未能出席本次会议，委托公司董事代为行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的关规定，会议合法有效。 一、会议审议并通过了如下议案： 1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。 该报告需提交公司2010年年度股东大会审议。 2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》。 3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度报告及年度报告摘要》。 《公司2010年度报告及年度报告摘要》全文详见2011年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（）。 该报告需提交公司2010年年度股东大会审议。 4、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。 本次财务决算经公司聘请的年审会计机构四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，并川华信审（2011）号审计报告。 该报告需提交公司2010年年度股东大会审议。 5、以票赞成，票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度财务预算方案》。该报告需提交公司2010年年度股东大会审议。6、以票赞成，票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 该报告需提交公司2010年年度股东大会审议。 7、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2010年度报酬的议案》。 2010年度本公司支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计费万元，审计期间的差旅费用由本公司承担。 该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。 8、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》。 根据董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构。 该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。 9、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2010年度审计工作的总结报告》。 《四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2010年度审计工作的总结报告》全文详见2011年3月22日的上海证券交易所网站（）。 10、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易预计情况的议案》。 2011年公司与关联方日常交易的基本情况如下： 单位：万元交易类别 关联交易内容 关联方 2011年预计额 2010年发生额 销售商品 焊接材料 自贡大西洋机械设备制造有限公司 0.2 0.11 销售商品 焊接材料 云南大西洋钛业有限公司 3.85 销售商品 焊接材料 越南大西洋焊接材料有限公司 300 277.78 焊接材料 广西宜州市大西洋矿业有限公司 10 10.24 销售商品 焊接材料 广西宜州大西洋焊剂制造有限公司 6 5.93 购买商品 焊剂 云南大西洋钛业有限公司 68.48 购买商品 焊剂 广西宜州大西洋焊剂制造有限公司 1,700 1,553.33 接受劳务 机械设备制造、安装、维修 自贡大西洋机械设备制造有限公司 700 654.48 接受劳务 货物运输 自贡大西洋物流有限公司 700 657.10 关联租赁 房屋、土地 四川大西洋集团有限责任公司 130 129.63 关联租赁 厂房 云南大西洋钛业有限公司 注：公司2010年度公司实际关联交易金额未超出2010年度日常关联交易预计金额，其中，广西宜州市大西洋矿业有限公司广西宜州大西洋焊剂制造有限公司销售商品云南大西洋钛业有限公司购买商品 公司关联董事李欣雨、余大全、刘均清回避了本议案的表决。 独立董事就该议案发表如下独立意见：公司2011年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经