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闽东电机(集团)股份有限公司 MINDONG ELECTRIC （GROUP） CO., LTD. 二○○五年年度报告 二○○六年四月十三日 闽东电机（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性存在异议。 所有董事均出席董事会会议。 福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长刘捷明先生，常务副总裁、财务总监陈信仁先生和财务审计部副经理郑萍 女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介 2 第二节 会计数据和业务数据摘要 2 第三节 股本变动及股东情况 4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况5 第五节 公司治理结构 9 第六节 股东大会情况简介 11 第七节 董事会报告 11 第八节 监事会报告 17 第九节 重要事项 19 第十节 财务报告 22 第十一节 备查文件目录 23 1 闽东电机（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：闽东电机（集团）股份有限公司 公司中文名称缩写：闽东电机 公司法定英文名称：MINDONG ELECTRIC (GROUP) CO., LTD. 公司英文名称缩写：MINDONG 二、公司法定代表人：刘捷明 三、公司董事会秘书：刘万里 证券事务代表：江信建 联系地址：福建省福州市五一中路88 号平安大厦19 层 联系电话：0591 0591 传真：0591 电子邮箱：msc@ 四、公司注册地址：福州市五一中路88 号平安大厦 公司办公地址：福建省福州市五一中路88 号平安大厦19 层 邮政编码：350005 国际互联网网址： 电子信箱：mddjg@ 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司证券与投资者关系管理部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：ST 闽闽东 公司股票代码：000536 七、其他有关资料 公司首次注册登记日:1993年11 月20 日 登记地址：福建省福州市 企业法人营业执照注册号：3500001001607 税务登记号码：350103158147221 （国税）、35010315815707-5 （地税） 公司聘请的会计师事务所：福建华兴有限责任会计师事务所 办公地址：福建省福州市湖东路中山大厦B 座 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据（单位：元） 项 目 金 额 利润总额 2,608,847.35 净利润