工程公司采购管理体系优化实施方案.docx

工程公司采购管理体系优化实施方案为了认真贯彻落实集团公司《关于全面推进依法治企的指导意见》的要求，加快推进公司依法治企、合规管理建设，强化公司采购管理，优化采购管理体制和机制，规范和理顺采购管理流程，根据集团采购管理相关规定，在学习借鉴集团采购管控模式和国内外公司先进管理经验基础上，结合公司采购管理实际，制定公司采购管理体系优化实施方案。一、指导思想及管理原则按照“规范、制衡、合规、效率”的原则，将公司国内及境外装备、物资和服务支出类采购全过程纳入统一管理，建立“统一管理、分级负责、专业控制、采办分离、规范运作”的管控模式，实现采购管理权责统一、合规高效的目的。二、组织机构及主要职责（一）成立采购管理委员会。采购管理委员会为公司采购管理最高决策及管理机构，主要职责是负责审定公司采购管理制度、采购流程和实施细则，研究重大采购问题，审批重大采购方案和重大采购结果。主　任：公司总经理、党委书记副主任：主管采购业务的副总经理成　员：公司领导班子其他成员、总经理助理、总法律顾问、相关副总师及采购管理部、企管法规处、财务资产处、审计处、纪检监察处等职能部门负责人。采购管理委员会下设办公室，办公室设在采购管理部，办公室主任由采购管理部经理兼任，成员由采购管理部及相关职能部门人员构成。办公室主要职责：负责采购管理委员会日常工作，负责组织审核规定权限范围内采购方案和采购结果。（二）成立公司采购管理部。采购管理部是公司采购归口管理职能部门。1．主要职责（1）贯彻落实国家和集团公司采购管理规定和要求，建立和完善公司采购管理体系；（2）负责组织制定和完善公司采购管理规章制度并组织实施；（3）负责公司招标综合管理工作；负责公司采购管理权限内可不招标事项（包括邀请招标）的审核审批；负责集团公司管理招标项目采购方案、采购结果（选商推荐）和可不招标事项的报批；（4）负责公司招标评审专家库的建立及专家管理；（5）指导和监督采购方案的编制及审核审批，并依据管理权限，审批采购方案；（6）指导和监督采购方案的实施，按照管理权限负责采购结果（选商推荐）的审批；（7）负责组织公司采购管理信息系统的建设及维护；（8）指导、监督、检查公司采购管理工作；（9）负责公司物资管理。2．机构设置及编制定员采购管理部级格为正处级，内设综合管理科、计划仓储科、市场管理科、物资采购科、授权集中采购科、进出口管理科、信息管理科、招标管理科8个科级机构。（三）成立公司招标中心。招标中心是公司直属业务单位。负责按照公司规定的采购规则和采购流程，在需求单位和相关专业部门配合下，组织实施公司批准的采购方案，选择供应商或服务商。1．主要职责（1）贯彻落实国家、集团公司和公司有关招投标管理的法律法规和规章制度；（2）负责按照公司批准的采购方案或接受二级单位委托实施采购。包括：编制招标文件、发布招标公告、接受投标报名，发售招标文件、组织澄清与答疑、组建评标委员会、组织开标与评标和评标报告撰写等采购工作；（3）负责按批准的选商结果发放中标通知；（4）负责职能范围内招投标信息的统计与分析；2．机构设置及编制定员招标中心级格为正科级。招标业务在公司采购管理部指导和监督下独立运行，招标中心人员由物资供应公司负责管理。内设综合管理部、招标一部、招标二部。招标中心编制定员13人，其中主任职数1人，副主任职数2人，科级职数3人。招标中心主任可由物资供应公司副经理兼任。招标中心以物资供应公司招标管理部为基础组建，管理人员在物资供应公司和公司总部机关人员中选配，人员配备由公司具体负责。招标中心机构成立后，撤消物资供应公司招标管理部机构设置。三、分管部门、单位职责及采购业务划分（一）采购分管专业部门职责总部机关采购分管专业部门主要从技术、经济、资源、法律和内控等方面对采购业务提供专业控制和职能支持，负责分管采购业务范围内采购业务管理，主要职责是：1．负责分管采购业务供应商市场准入的专业资质审核和供应商（服务商）管理；2．负责按审批权限审批分管采购业务的采购立项；3．负责组织编制分管采购业务的采购方案，并按审批权限审批；4．负责编制分管采购业务技术规范标准及要求；5．配合招标中心的选商工作；负责组织审批或备案分管采购业务的选商结果；6．负责参与分管采购业务合同条款的专业审核，并协调、监督和管理合同的执行；7．指导、监督和检查分管采购业务的采购管理工作。（二）采购分管部门主要采购业务划分1．计划处：负责基建类采购业务。2．装备部：负责装备、设备修造和租赁采购业务（不包括测录井装备及修造采购）。3．采购部：负责物资类采购业务。4．科技处：负责科技研发项目采购业务。5．工程部：负责钻完井和井下作业技术服务采购业务。6．测井处：负责测录井装备、设备修造和租赁以及测录井技术服务采购业务。7．生产处：负责钻井队和井下作业队服务、以及运输