盐湖钾肥：关于公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司之换股吸收合 2011-03-25.pdfVIP

股票代码：000792 股票简称：盐湖钾肥 公告编号：20 11－019 青海盐湖钾肥股份有限公司 关于公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司 之换股吸收合并 及注销盐湖集团所持公司股份实施结果暨新增股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本公司换股吸收合并盐湖集团工作已经完成，本公司新增股份本公司新增股 份将自201 1年3月28 日（周一）起上市，公司股票将在当日恢复交易，当日股票 交易涨跌幅限制为10%。 公司特此提醒投资者关注相关投资风险。 一、释义 除非特别说明，以下简称在文中含义如下： 盐湖集团 指 青海盐湖工业集团股份有限公司 盐湖钾肥、公司、本公 指 青海盐湖钾肥股份有限公司 司 换股吸收合并、本次换 指 青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合 股吸收合并 并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注 销盐湖集团所持盐湖钾肥股份事宜 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 青海国投 指 青海省国有资产投资管理有限公司 中化股份 指 中国中化股份有限公司 中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司 兴云信 指 深圳兴云信投资发展有限公司 华美丰收 指 广州华美丰收资产管理有限公司 禾之禾 指 深圳禾之禾创业投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 二、本次换股吸收合并概况 （一）本次换股吸收合并履行的相关程序 截至本公告公告之日，本公司及其他相关交易主体已就本次换股吸收合并取 得的授权及批准： 1、盐湖钾肥分别于2009年7月24 日、2009年12月24 日、2010年1月26 日、2011 年1月26 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十八次会议、2010 年第一次临时股东大会、2011年第一次临时股东大会，审议通过了本次换股吸收 合并相关事宜。 2 、盐湖集团分别于2009年7月24 日、2009年12月24 日、2010年1月26 日、2011 年1月26 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第十九次会议、2010 年第一次临时股东大会、2011年第一次临时股东大会，审议通过了本次换股吸收 合并相关事宜。 3、商务部于2009年10月20 日出具了对本次换股吸收合并涉及的经营者集中 申报无异议核准函（商反垄调一[2009]80号文）。 4 、青海省人民政府于2009年8月26 日出具了原则同意本次换股吸收合并的批 复（青政函[2009]70号文）。 5、国务院国资委于2010年1月6 日出具了同意本次换股吸收合并方案的批复 （国资产权[2010]5号文）。 6、青海省政府国有资产监督管理委员会于2010年1月18 日出具了同意本次换 股吸收合并方案的批复（青国资产[2010]9号文）。 7、中国证监会于2010年12月20 日出具了核准本次换股吸收合并及青海国投 关于豁免要约收购盐湖钾肥的批复（证监许可[2010]1860号文、证监许可 [2010]1861号文）。 （二）本次换股吸收合并基本情况 1、换股比例：2.90:1 ，即每2.90股盐湖集团股份换取1股盐湖钾肥股份 2 、新增股份数量：1,057,798,607股 3、新增股份类型：人民币普通股（A股） 4 、新增股份面值：人民币1.00元 5、换股对象：截至换股股权登记日（20 11年3月15 日）下午3:00收市后登记 在册的盐湖集团全体股东 6、限售期限：青海国投承