北京中搜网络技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-014 证券代码：430339 证券简称：ST 中搜 主办券商：中信建投 北京中搜网络技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 北京中搜网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第六次会议（以下简称“会议”）于 2018 年5 月25 日以现场方式召 开。公司现有董事9 人，实际出席会议并表决的董事9 人。会议由董事 长陈沛先生主持，董事会秘书和公司监事列席会议，会议的召集和召开 符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、 会议议案及表决情况 经与会董事审议，会议以现场表决的方式，审议通过如下议案： 1. 审议通过了《关于公司2017 年度经理工作报告的议案》。 表决结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 公告编号：2018-014 2. 审议通过了《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股 东大会审议。 3. 审议通过了《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》。 表决结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股 东大会审议。 4. 审议通过了《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》。 表决结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权 0 票。2017 年度不进行 利润分配，同时公司也不使用资本公积转增股本。本议案需提交股 东大会审议。 5. 审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。 表决结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 6.审议通过了《关于公司 2018 年度偶发性关联交易的议案》。 表决结果：赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。关联董事陈 沛回避表决。本议案需提交股东大会审议。 7. 审议通过了《关于召开2017 年度股东大会的议案》。 表决结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 公告编号：2018-014 三、 备查文件 《北京中搜网络技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 特此公告 北京中搜网络技术股份有限公司 董事会 2018 年5 月29 日 3