北京东恒会展服务股份有限公司 高级管理人员任职公告.PDFVIP

公告编号：2018-014 证券代码：871805 证券简称：东恒会展 主办券商：东北证券 北京东恒会展服务股份有限公司 高级管理人员任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 一次会议决议于 2018 年 5 月23 日审议并通过： 任命王磊女士为公司财务总监，任期期限自本次董事会决议通过 之日起至第一届董事会届满之日止。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长江昀赟女士主持。 以上决议表决情况为： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。 (二)被任免高管人员情况 该任命财务总监王磊女士持有公司股0 股，占公司股本的0.00%。 1 公告编号：2018-014 王磊，女，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，注册会计师、高级会计师、美国注册管理会计师。2005 年5 月至2015 年5 月，历任北京华农农业工程设计咨询有限公司出 纳、会计、会计主管、财务经理；2015 年6 月至2017 年5 月，任北 京奇诺软通科技有限公司财务负责人；2017 年5 月至2018 年2 月， 任中星微集团高级财务经理。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年12 月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，截止本 公告日，王磊女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒 的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 (三)任命/免职原因 原财务总监罗东先生因个人原因辞去财务总监职务，根据《公司 章程》的有关规定，以及公司经营管理的需要，需聘任新的财务总监。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次财务总监的更换不会对公司董事会成员人数造成影响，符合 相关法律法规及《公司章程》的规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 任命王磊女士担任公司财务总监一职，有利于公司进一步完善财 务管理工作。 三、备查文件目录 《北京东恒会展服务股份有限公司第一届董事会第十一次会议 2 公告编号：2018-014 决议》 北京东恒会展服务股份有限公司 董事会 2018 年5 月25 日 3