北京东光物业管理股份有限公司 关联交易公告.PDFVIP

公告编号：2018-028 证券代码：831840 证券简称：东光股份 主办券商：中航证券 北京东光物业管理股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 公司与福建齐点企业管理服务有限公司（以下简称“福建齐点”） 于2017 年12 月19 日签订了财务顾问协议，交易标的为福建齐点为 公司资本运作提供财务顾问服务。该协议主要条款中包括公司在前述 财务顾问协议签订时向福建齐点支付人民币 611 万元作为履约保证 金，合同费用待公司资本运作完成后最终统一结算。 （二）关联方关系概述 上述财务顾问协议签署前，公司财务总监钟曦先生在福建齐点担 任监事一职，公司在第一季度接受审计过程中，经与主办券商与会计 师事务所充分沟通，一致认定福建齐点为公司的关联方。 因此，福建齐点与公司构成关联关系。 （三）表决和审议情况 2018 年5 月24 日，公司第二届董事会第十次会议以举手表决的 方式审议通过了以下议案： 1 公告编号：2018-028 审议通过《关于补充审议签订重大财务顾问协议及其补充协议的 议案》，并提交股东大会审议； 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 本议案尚需提交2018 年第二次临时股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 福建省福州市马尾区湖 有限责任公司 福建齐点企业管 里路27 号1#楼2-22T 室 (自然人投资或 刘颖 理服务有限公司 (自贸试验区内) 控股) （二）关联关系 上述财务顾问协议签署前，公司财务总监钟曦先生在福建齐点担 任监事一职，公司在第一季度接受审计过程中，经与主办券商与会计 师事务所充分沟通，一致认定福建齐点为公司的关联方。 三、交易协议的主要内容 该协议主要条款中包括公司在前述财务顾问合同签订时向福建 齐点支付人民币611 万元作为履约保证金，合同费用待公司资本运作 完成后最终统一结算。 公司于2018 年4 月23 日与福建齐点签署了前述财务顾问协议的 补充协议，补充协议明确要求福建齐点向公司分期退还原611 万元保 证金（其中2018 年6 月30 日前退还300 万元，2018 年7 月31 日前 退还311 万元），已经发生的差旅费及相关费用在双方认可的情况下 2 公告编号：2018-028 另行结算，以确保公司整体资金安全。 四、定价依据及公允性 定价政策和定价依据 公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，关联交易 的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标 准，不存在损害公司及公司其他股东利益行为。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 上述关联交易遵循市场公允价格，是公司发展战略需要及后续资 本运作的需求，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、 必要的。 （