陕西坚瑞消防股份有限公司 2014年第四次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-085 陕西坚瑞消防股份有限公司 2014年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开； 2 、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”或“坚瑞消防”）2014 年 第四次临时股东大会会议通知于2014 年8 月4 日以公告形式发出。本次会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2014 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:00 在西安市高新区科技二路65 号6 幢八楼会议室召开。 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014 年 8 月22 日上午9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014 年8 月21 日15:00 至2014 年8 月22 日15:00 的任意时间。 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共21 人，代 表有表决权的股份数为 98,844,320 股，占公司有表决权股份总数的41.19% 。其 中，出席现场会议的股东及股东代表共3 人，代表有表决权的股份数为97,911,590 股，占公司有表决权股份总数的40.8% 。通过网络投票的股东共 18 人，代表有 表决权的股份数为932,730 股，占公司有表决权股份总数的0.39% 。其中中小股 东出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共20 人，代表 有表决权的股份数为978,530 股，占公司有表决权股份总数的0.41% 。 本次股东大会由公司董事会召集，独立董事常云昆先生主持，公司部分董事、 监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东 1 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《陕西坚瑞消防股份有 限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。 二、议案审议情况 出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通 过了以下议案： 1、审议通过《关于转让公司全资子公司股权的议案》 根据公司生产经营和发展规划需要，为进一步整合业务，回流资金，公司拟 将全资子公司西安新思化工设备制造有限公司的全部股权，根据中联资产评估集 团有限公司出具的评估报告结果为作价基础，经双方协商，以人民币2,350 万元 的价格转让给自然人杜弘。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露 媒体上发布的 《陕西坚瑞消防股份有限公司关于转让公司全资子公司股权的公 告》 （公告编号2014-074 ）。 同意 98,844,320 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 100%，反对0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0% 。 2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（证监会[2014]20 号）及《公 司章程》的规定，公司拟对《陕西坚瑞消防股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称“《股东大会议事规则》”）部分条款进行修订，具体如下： 将第二十条修订为： “第二十条公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并将同时提供网络和其他方式 为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授 权范围内行使表决权。” 同意 98,815,320 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股