山东海化集团有限公司-乐凯集团.DOC

股票代码：600股票简称： 乐凯胶片股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：乐凯胶片股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：乐凯胶片 股票代码：600135 收购人名称：中国航天科技集团公司 住所：北京市海淀区阜成路8号 通讯地址：北京市海淀区阜成路16号 签署日期：二〇一二年二月 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。 本报告书系收购人依据《证券法》、《收购办法》、《16号准则》及 依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人持有、控制权益的情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其它方式在乐凯胶片拥有权益。 收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。  收购人声明 1 目 录 2 第一节 释义 3 第二节 收购人介绍 4 第三节 收购决定及收购目的 10 第四节 收购方式 12 第五节 资金来源 14 第六节 后续计划 15 第七节 对上市公司的影响分析 17 第八节 与上市公司之间的重大交易 21 第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 22 第十节 收购人的财务资料 23 第十一节 其他重大事项 52 第十二节 备查文件 55 第一节 释义 除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义： 航天科技集团、收购人、本公司 指 中国航天科技集团公司 乐凯胶片、上市公司 指 乐凯胶片股份有限公司 乐凯集团 指 中国乐凯胶片集团公司 本次划转、本次无偿划转、本次收购 指 本报告书 指 《乐凯胶片股份有限公司收购报告书》 《》 指 《中华人民共和国法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《16号准则》 指 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》 指 天健正信会计师事务所有限公司 法律顾问、金诚同达 指 北京金诚同达律师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、万元  一、收购人基本情况 企业名称：中国航天科技集团公司 住所：北京市海淀区阜成路8号 法定代表人：马兴瑞 注册资金：人民币1,112,069.9万元 营业执照注册号：100000000031878(2-1) 组织机构代码证1 税务登记证号：京税证字110108100014071号 经济性质：全民所有制 经营方式：投资、管理、研制、生产、销售、仓储、设计、勘察、施工、咨询、服务。 经营范围：许可经营项目：战略导弹、战术对地导弹、防空导弹、各类运载火箭的研制、生产、销售。一般经营项目：国有资产的投资、经营管理；各类卫星和卫星应用系统产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、汽车及零部件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）、日用百货的销售。技术咨询；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储；专营国际商业卫星发射服务；纺织品、家具、工艺美术品、日用百货的销售。 通讯地址：北京市海淀区阜成路16号 邮政编码：100137 二、收购人的控股股东及实际控制人 中国航天科技集团公司系由中央直接管理的特大型国有独资企业，国务院国资委代表国家对本公司行使出资人职责。国务院国资委为本公司实际控制人。 三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明 （一）收购人从事的主要业务 本公司主要从事运载火箭、人造卫星、载人飞船和战略、战术导弹武器系统的研究、设计、生产和发射，专营国际商业卫星发射服务。同时，本公司还积极利用航天技术大力发展航天技术应用产业及航天服务业。 本公司的主要业务可划分为四大板块，一是宇航系统；二是导弹武器系统；三是航天技术应用产业；四是航天服务业。 本公司的业务定位情况为：本部作为战略和决策中心，具有综合性的管理职能；本公司下属大型科研生产联合体是宇航系统、导弹武器系统和航天技术应用产业三大主业的发展责任主体，同时参与航天服务业专业公司的管理；本公司下属专业公司是本公司市场化运作的载体，与大型科研生产联合体协同开展卫星及地面运营服务、金融服务、国际化服务和信息与软件服务等业务；境内外上市公司是本公司产业整合与产业发展的主体，是实施产业化运作和投融资的平台；直属单位以工程咨询中心