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北京海淀科技园计划管理制度 北京海淀科技园建设股份有限公司 北京海淀科技园建设股份有限公司 二OO四年度计划管理制度 2004年1月 总则 第一条 目标、目的 为了保证公司战略规划的有效实施和经营目标的顺利实现，有效地控制公司项目运营成本和时间进度，根据公司目标管理方案，结合行业的特点和公司的实际情况，特制订计划管理制度。 适用范围 北京海淀科技园建设股份有限公司所有部门 释义 见具体章节 业务流程 第四条 业务流程及办法 4.1 年度工作计划管理规范 4.1.1 年度工作计划编制、审批流程： 1. 从每年11月25日开始，计划经营部依据集团公司及公司董事会制订的公司下一年度的整体经营目标和关于公司下一年度工作计划的指示，并经过与各部门全方位的沟通，编制下一年度的年度工作计划（表格形式为《年度目标管理总表》）。 2. 年度工作计划的主要内容包括：公司下年度针对项目主要控制点的整体工作计划；经营目标（包括销售目标、成本控制目标等）；主要工作思路及措施。 3. 每年12月10日前计划经营部将下一年度的《年度目标管理总表》提交总经理审核。 4. 总经理审核后，于12月23日前提交总经理办公会、董事会会议讨论通过。 5. 计划经营部于每年的12月25日前安排颁发总经理签字的下一年度的年度工作计划。 4.1.2 年度工作计划编制要求： 1. 各部门的主要工作任务和目标都应列入计划表中。 2. 日常的例行工作可不列入计划表中，但改进日常例行工作的措施、方案可列入计划表。 3. 各部门的主要工作任务和目标应力求完善，要保证任务之间的有效衔接。 4. 计划应有明确的完成期限和质量要求，从而可准确衡量其完成的情况。 5. 时间跨度超过一个季度的计划项目应有阶段目标，以便进行过程控制。 6. 计划目标应具有挑战性，只有通过相当程度的努力方能完成，从而起到激励员工的作用。 4.1.3 年度工作计划的执行与检查 1. 年度工作计划正式颁发之后，各部门负责人应组织本部门员工进行一定形式的学习、讨论，并在日常工作中进行有力的贯彻。 2. 除了客观、不可抗力的影响，已明确的计划都应确保按时、保质完成。 3. 主管领导每月至少检查一次下属部门年度工作计划的推进完成情况。在审核下属部门每月的工作计划草案时，则要审查其是否能保证年度计划的稳步推进。当发现年度工作计划有拖延时，则应要求下级立即采取有效的补救措施，必要时还应要求下级制订补救计划方案，并跟踪补救情况。 4. 总经理应每季检查一次各部门年度计划的推进情况。 5. 计划经营部每月检查一次各部门年度工作计划的进展情况，发现问题应向有关部门负责人提出。 4.1.4 年度工作计划的调整： 1. 计划经营部根据公司运营情况和集团公司及公司董事会的最新指示，从每年6月1日开始对年度工作计划进行调整。 2. 每年6月10日前计划经营部将调整后下半年的《目标管理总表》提交总经理审核。 3. 总经理审核后，于6月23日前提交总经理办公会、董事会会议讨论通过。 4. 计划经营部于每年的6月25日前安排颁发总经理签字的下半年的《目标管理总表》。 5. 各部门在年度工作计划执行过程中，如确实无法按时完成年度计划，需要调整时，应提出《年度计划变更申请》，并经本部门主管副总签字后提交到计划经营部。计划经营部审核该申请，经总经理同意，提交总经理办公会讨论通过。 4.1.5 年度工作计划完成情况的总结： 1. 计划经营部每半年统计一次公司年度工作计划的完成情况并根据公司生产经营情况分别于每年的6月20日前和12月20日前编制完成公司经营报告，并提交总经理审核。 2. 经营报告中主要包括： （1）上半年(上年度)的主要成本指标。 （2）上半年(上年度)的销售额/回款额、公司净利润。 （3）上半年(上年度)的工作计划完成情况。 （4）上半年(上年度)的产品销售进度与目标的偏差率、项目重大进度偏差、项目成本偏差。 （5）公司管理方面的情况。 （6）各部门上半年(上年度)工作中存在的主要问题或有待改进之处。 （7）公司下半年(下年度)主要工作任务和目标及完成这些任务目标的整体思路和主要措施。 3. 总经理审核定稿后，并在总经理办公会、董事会会议上发布。 4.2 月度计划管理规范： 4.2.1月度计划管理流程： 1. 计划经营部每月在年度总体目标不变的前提下，对下个月计划节点进行修订， 编制《年度计划月度工作修订表》，并在20日前下发到各部门。 2. 主管领导与所属部门进行计划沟通与接口协调，编制下月的工作计划，于当月25日下午下班前提交给计划经营部（含书面和电子文件）。 3. 计划经营部在收到部门月度计划后，将根据项目进展情况及部门