武汉凯迪电力股份有公司年度报告.doc

武汉凯迪电力股份有限公司 WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO., LTD. 二○○九年年度报告  二○一○年一月二十日 重 要 提 示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4武汉众环会计师事务所为本公司2009年度财务报告出具了无保留的审计报告。 1.5公司董事长陈义龙先生、财务负责人唐宏明先生、会计机构负责人欧阳晖女士声明：保证2009年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 公司基本情况简介……………………………………2 会计数据和业务数据摘要……………………………4 股本变动及股东情况…………………………………6 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………10 公司治理结构…………………………………………17 股东大会情况简介……………………………………31 董事会报告……………………………………………32 监事会报告……………………………………………64 重要事项………………………………………………67 财务报告………………………………………………76 第十一章 备查文件目录………………………………………184 附：会计报表 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：武汉凯迪电力股份有限公司 英文名称：WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO., LTD. 二、公司法定代表人：陈义龙 三、公司董事会秘书：陈 玲 证券事务代表： 张蓉芳 联系地址：武汉市东湖开发区江夏大道特1号 电　　话：027 传 真：027电子信箱：chenling@ 四、公司注册地址：武汉市东湖开发区江夏大道特1号 公司办公地址：武汉市东湖开发区江夏大道特1号 邮政编码：430223 国际互联网址： 电子信箱：Kaidi@ 五、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载公司年报网址： 　年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 七、其他有关资料： 1.公司的注册 武汉凯迪电力股份有限公司于1993年2月26日首次在武汉东湖新技术 开发区注册，注册资本3,060万元；1999年8月2日变更注册资本为10,300万元；2000年4月28日变更注册资本为14,420万元；2000年9月15日变更注册资本为21,630万元；2004年6月16日变更注册资本为28,119万元；2008年5月27日变更注册资本为36,848万元。 2.企业法人营业执照注册号 公司企业法人营业执照注册号为：4201000000081699 3.税务登记号码 公司的税务登记号码为：420101300019029 4. 聘任会计师事务所及支付报酬情况 武汉众环会计师事务所有限责任公司从1998 年开始为本公司提供审计服务，其办公地点为武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦B栋16楼。根据公司规范运作的需要及公司审计委员会的提议，并经第六届董事会第35次会议及2009年年度股东大会审议批准，本公司2010年继续聘任武汉众环 股本（股） 资本公积金（元） 盈余公积金（元） 专项储备（元） 未分配利润（元） 归属于母公司的股东权益合计（元） 合计 368,480,000.00 229,787,548.56 143,419,376.00 19,538,674.21 916,001,532.93 1,677,227,131.70 期初数 368,480,000.00 241,786,517.36 132,987,262.42 　 735,554,296.87 1,478,808,076.65 本期增加 　 　 10,432,113.58 19,538,674.21 180,447,236.06 198,419,055.05 本期减少 　 11,998,968.80 　 　 　 　 期末数 368,480,000.00 229,787,548.56 143,419,376.00 19,538,674.21 916,001,532.93 1,677,227,131.70 变动原因 　 在同一控制下企业合并调整所致 计提盈余公积 提取安全生产费用 营业利润