凯岩公司章程范本.docVIP

济宁市凯岩商贸有限公司章程 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称:公司法）及其他有关法律、行政法规的规定，由 赵志琦、王娟、共同成立济宁市凯岩商贸有限公司。为确立和规范公司与股东的关系及行为准则，保障股东和债权人的合法权益，特制定本章程。 第二章 公司名称和住所 第二条 公司名称：济宁市凯岩商贸有限公司（以工商登记为准，下简称:公司） 第三条 公司住所：山东省济宁市任城区宁建小区商住楼1单元二楼东。 第三章 公司经营范围 第四条 公司经营范围：食品、干鲜果品、禽蛋、肉制品、水产品、调味品、食品添加剂、酒水、饮料、个人卫生用品、洗化用品、办公用品、文具用品的批发零售；普通货物进出口业务。（以上经营范围以工商登记机关核准登记为准）。 第四章 公司注册资本 第五条 公司注册资本：100万元人民币。 第五章 股东的名称、出资方式、出资额、 出资时间、出资比例 第六条 赵志琦以货币认缴出资90万元，占注册资本_90%，出资时间为2023年1月1日前缴清。 王娟以货币认缴出资10万元，占注册资本10%，出资时间为2023年1月1日前缴清。 股东按出资比例对公司法和本章程规定的事项行使表决权。 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第七条 股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算、变更公司经营期限或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司对外投资、对外担保、将公司财产借贷给他人作出决议； （十二）对公司年度经营计划或财务预算以外的公司贷款作出决议； （十三）其他对公司有重大影响或法律、行政法规规定由股东会决议的其他事项。 第九条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会应当对所议事项的决定，形成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第十条 股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东，特殊情况可不受十五日限制。 定期会议每年召开一次。任一方股东，三分之一以上的董事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十一条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由三分之一以上董事共同推举一名董事主持。 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由二分之一以上的监事召集和主持，监事不召集和主持的，任一方股东可以自行召集和主持。 第十二条 股东会会议对所议事项做出决议，须经代表过半数表决权的股东通过，但是对本章程第七条（五）至（十四）项所列事项作出决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第十三条 公司设董事会，成员为2人，由股东会在提名人选中选举确定董事会成员。董事任期三年，任期届满，可连选连任。 董事会设董事长一人，由董事会提名，并经由董事会选举产生。 第十四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）审定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司总经理、副总经理等高级管理人员的报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）股东会授予的其他职权。 第十五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持，董事会应当对所作决议事项的决定，作成会议记录，出席会议的董事应当在记录上签名。 第十六条 董事会决议的表决，实行一人一票，应当经全体董事三分之二以上通过。 第十七条 公司设总经理一名，由董事会提名及决定聘任或者解聘。 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （七）董事会授予的其他职权。 （八）非董事总经理列席董事会