烟草专卖稽查大队“APCD”市场监管工作档案.docVIP

烟草专卖局稽查大队（“APCD”市场监管工作档案） （ⅩⅩ年 月） 归档文件目录 序号 内容 日期 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ⅩⅩ年 月收集信息情报汇总表 收集时间 部门 整理人 有价值信息（线索一） 经上周市场走访调查，消费者普遍反映该户经营违规卷烟，针对这一问题应对该户销售信息进行核实，核实发现该户1月份玉溪、云烟等二类卷烟订购数量有明显下降（幅度），怀疑其存在外进货行为，应对这一情况进行详细调查。 分析人员 有价值信息（线索二） X月X日市场检查时发现XX零售户销售违法卷烟，经调查核实，该户与XX户有密切业务往来，应对XX户进行详细调查。 分析人员 有价值信息（线索三） XX零售户，该户业态为烟酒商店，经月销售成本分析，该户月利润超出成本分析预警值，且经调查，消费者普遍反映该户销售卷烟口感不好，应对该户进行蹲守调查，进一步采集证据。 分析人员 有价值信息（线索四） 经月卷烟购进分析，XX零售户12月份卷烟订购量环比数据超出预警值，且该户周边市场环境没有明显变化，怀疑该户存在外进货行为。 分析人员 有价值信息（线索五） 市场检查时发现XX烟酒商店门前长期停放可以车辆，且经调查，有消费者购买卷烟时该商户经营者出门取烟，应对该户进行重点监控，进一步收集证据，建议进行蹲守调查。 分析人员 有价值信息（线索六） 经月度卷烟购进量数据分析,XX零售户同商圈同业态对比数据明显超出预警值，怀疑其存在外进货行为，应对该户进行进一步调查核实。 分析人员 有价值信息（线索七） 接到客户经理信息，1月份第1次卷烟订购时，XX便利店，XX类别卷烟订购数量有大幅度下降，怀疑其存在外进货行为，应对该情况进行进一步核实。 分析人员 有价值信息（线索八） 接到证件管理员信息，田师付XX商店零售户咨询商店出兑，许可证如何变更，应对该户进行许可证检查，核实经营者信息是否存在出兑问题。 ⅩⅩ年 月信息分析报告 线索目标 营销数据类信息 分析过程 提取去年12月零售户卷烟订购信息，与11月数据进行环比分析，分析结果18户数据异常，又对以上15户进行单品牌信息分析，结合营销部门卷烟投放策略，排除异常零售户9户，剩余6户零售户一、二类烟订购数据异常4户，四、五类烟订购数据异常2户，其中异常品牌主要集中在玉溪、芙蓉王、红河等。 结果研判 应对以上零售户进行常规检查，核实异常品牌库存情况，重点调查是否存在外进货行为。 工作建议 此类客户适用常规检查，核实为主，检查时注意店内可能存在的视觉死角或暗格。 时间 分析人 备注 ⅩⅩ年 月信息分析报告 线索目标 案件查办类信息 分析过程 上月查办涉烟违法案件3起，其中2起案件中提到由嫌疑人到其店内送货，开黑色桑塔纳轿车，嫌疑人外貌特征为身高XX，微胖，短发，车牌号不详，送货周期为每月2次，应对这一情况进行蹲守调查。 另外一起案件为区域内串码，当事人XX品牌卷烟货源紧张，从XX零售户手中购买。 结果研判 应抽调人员，安排时间对县内销售大户进行蹲守调查，进一步收集上述送烟嫌疑人相关信息。 对串码零售户应联系营销部门提高其XX品牌卷烟分配数量，并对XX零售户进行宣传教育，提高其守法意识。 工作建议 蹲守时间建议进行长期监视，两队轮流蹲守，串码问题及时联系营销部门，反馈信息。 时间 分析人 备注 ⅩⅩ年 月信息分析报告 线索目标 无证经营类信息 分析过程 市场检查时发现XX地区，XX地区新产生3户无证户，当地居民反映这几乎零售户均销售卷烟。 结果研判 应对以上无证户进行现场勘查，如符合办证条件，引导其办理烟草专卖许可证，如不符合办证条件，应联合工商部门对其进行清理。 工作建议 保存以上无证户信息，拟定时间与市场监督管理部门进行联合清理。 时间 分析人 备注 ⅩⅩ年 月信息分析报告 线索目标 证件管理类信息 分析过程 接到证件管理员信息，XX零售户咨询许可证变更事项，怀疑其近期可能要兑店，应对该情况进行核实。 结果研判 核实许可证信息，如发生兑店行为，依法收回其许可证，并对新店主宣传相关法律法规，及时办理新许可证。 工作建议 调查时，宣传为主，避免言语冲突。 时间 分析人 备注 月份 稽查大队市场检查计划 检