中国金融风险案例每月精解2013年12月.docVIP

本期目录 第一篇：核心案例详解 3 一、经济下行企业流动资金短缺，谨防伪造金融票证案件爆发 3 二、银行串通中介造假骗贷案 7 第二篇：贷款类风险案例 10 三、顶冒名贷款事件揭开山东莱芜农信社违规放贷真相 10 四、中小企业利用空壳公司骗贷案 14 五、虚假抵押证书诈骗贷款案 17 六、警惕虚假贸易融资风险 20 七、山东15银行组团追债央企诚通集团 23 八、上海银行深陷光伏债务泥潭 29 第三篇：存款类风险案例 33 九、存款挂失遭盗取，银行审核不严赔损失 33 十、巨额存款被莫名转走银行是否应担责？ 36 第四篇：表外及中间业务风险案例 39 十一、银行内鬼频频捅破监管大网，金融腐败呈现新特点 39 十二、韩国国民银行伪造债券源于内部管理漏洞 44 十三、因不符“亲见亲签”监管规定，理财产品网销之路基本堵死 47 十四、社区银行突遇政策风险 50 第五篇：本月金融风险事件快报 54 一、银行信贷员借款上亿买彩票 54 二、河南许昌银行员工举报董事长贪污等六罪状 54 三、银行人员监守自盗，盗走35万现金 54 四、贷款中介违规诱导客户套现，造假办大额信用卡 55 五、储户卡不离身被盗刷3万，银行一审被判全额赔偿 55 六、市民71元存九年变51元，邮储银行称收管理费所致 56 第六篇：本月安保事件快报 57 一、男子持剪挟持银行职员被擒 57 二、银行保安真假难辨 57