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论洗钱罪的特征及其预防对策 摘 要 作为掩饰、隐瞒上游犯罪的违法所得及其收益的来源和性质以使其表面合法化的犯罪活动—洗钱犯罪，在我国已然出现并呈逐渐蔓延之势，它严重损害了我国正常的司法活动和金融管理秩序。洗钱罪近年来发展迅速，已成为国际社会的一大公害。从目前洗钱罪所表现出的特征、主体、主观方面、预防对策等方面展开论述，并对有争议的问题进行了探讨，以期对我国刑法理论的发展及司法实践有所裨益。 关键词:洗钱;犯罪;预防对策 Abstract As the cover up, conceal the illegal proceeds of crime and its upstream revenue sources and the nature of the surface of the legalization of their criminal activities - money laundering in the country already appeared and was gradually spreading, which seriously damaged the normal legal in China activities and financial management order. money laundering in recent years, rapid development of the international community has become a public hazard. money laundering from the current characteristics shown, subject, subjective, preventive measures in such areas are discussed and controversial issues were discussed with a view to the development of Chinas criminal law theory and legal practice will benefit.  目 录 摘 要 I Abstract I 一、洗钱罪的主要征 1 (一)具有高度严密的组织性。 1 (二)有着极强的国际性。 2 (三)具有复杂性和专业性。 2 二，洗钱罪的“上游犯罪”及其范围 3 (一)洗钱罪的“上游犯罪”。 3 (二)洗钱罪的“上游犯罪”的范围。 4 三、洗钱罪的犯罪构成 5 (一)洗钱罪的犯罪客体。 5 (二)洗钱罪的犯罪主体。 5 (三)洗钱罪的客观方面。 6 (四)、洗钱罪的主观方面。 7 四、洗钱罪的预防对策。 7 (一)改革银行存款及帐户管理制度。 8 (二) 健全反网络洗钱立法，规范网上支付。 8 (三)实行举报可疑交易和大额交易申报制度。 9 (四)加强对货币出人境监管。 9 (五)加强国际间的反洗钱协作。 9 (六)加强反洗钱队伍建设，参与国际合作。 10 参考文献: 10 致谢： 11  一、洗钱罪的主要特征 “洗钱”作为一种隐瞒或掩饰犯罪所得及其收益并使之表面来源合法化的手段早己有之。但进入21世纪中期以来，洗钱犯罪活动却迅猛发展，据国际金融管机构TRACFIN统计，每年全球犯罪集团清洗黑钱的数额已达到4000亿美元，相当于国际贸易的8%。’“黑钱”的顺利清洗已成为以后各种有组织犯罪的“生命线”。洗钱犯罪己成为目前国际社会所普遍关注的一个焦点和热点问题。我国作为世界大家庭中的一员，在经济高速发展的今天，尤其是实行市场经济以来，涉及洗钱犯罪的活动，大有急剧膨胀之势。如亚洲开发银行曾对我国洗钱数量作过评估，认为每年不少于2000亿元人民币，约占到我国GDP的2%左右，因此严重影响我国经济的健康发展，有损我国国际声誉和大国形象。为有效遏制洗钱犯罪的高发势头，就必须快抓、狠抓反洗钱工作，这不仅是打击犯罪和腐败的迫切需要，也是我国例行国际条约义务的需要。所以，我们应对洗钱罪高度重视一、洗钱罪的特征近年来洗钱犯罪迅猛发展，与传统的犯罪形式相比，可以说是一种新型的犯罪，特别是随着现代高科技的发展，洗钱罪亦日趋纷繁复杂，其主要特征有如下几点: (一)具有高度严密的组织性。 洗钱罪往往与毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪紧密联系，可以说是这些犯罪的“生命线”。如果犯罪所得的巨额非法收人不能顺利地合法化，那么这些犯罪也就不会如此猖撅。可见，洗钱罪与毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪是属于“一条龙服务”的。并且洗钱所得的巨额利润基本上都是由有组织犯罪集团的首领所控制，而这些人员又是十分的隐