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信用因素识别评价表 单位： 部门：财务结算中心 文件编号： 序号 过程、活动、 岗位 信用因素 失信表现 失信结果 控制措施 失信风险评价分析 是否为重大 可能性 严重性 1 财务结算中心经理 人 个人信用度 个人存在失信行为，信用度低 影响公司声誉及信用度 严格执行国家财经制度，遵守国家政策法令。 极少 轻微 否 管理能力、技术能力 管理能力、技术能力不符合要求 影响管理工作的正常运行，给企业造成经济损失。 极少 严重 否 基 资金配置 资金配置不充足，不能按时还款、还贷 影响公司声誉及信用度 加强管理，确保资金合理、充足地配置，确保按时还款、还贷，提高效益 极少 严重 否 设施设备配置 设施设备配置不能满足产品生产、管理的需要 影响管理工作的正常运行，影响效率。 按照相关规定的要求提供资源 极少 严重 否 资质 会计证等相关资质证件不齐全或超过有效期限 影响管理工作的正常运行,影响公司信用度 各种资质证件要及时办理，定期年审，确保齐全、有效 极少 严重 否 法 对会计法、税法等法律法规和政策的落实 不了解相关政策法规或落实不到位 造成违规事件发生，影响公司信用度 及时获取相关法律法规，认真学习、贯彻，确保落实到位 极少 严重 否 环 信用环境 财务数据、资料不准确 影响市场正常秩序，造成公司经济损失，影响公司信用度 财务数据、资料准确无误 极少 严重 否 信 相关法律法规、制度的宣传，与相关方的交流 不了解相关法律法规、制度，相关法律法规、制度在员工中的宣传不到位，与相关方缺乏交流 影响公司工作效率，出现违规事件，造成公司经济损失，影响公司信用度 及时获取相关法律法规，认真学习、贯彻，加强在员工中的宣传，加强与相关方的沟通交流 极少 严重 否 编制： 审核： 批准： 年 月 日 信用因素识别评价表 单位： 部门：财务结算中心 财务部 文件编号： 序号 过程、活动、 岗位 信用因素 失信表现 失信结果 控制措施 失信风险评价分析 是否为重大 可能性 严重性 2 财务副 经理 人 个人信用度 个人存在失信行为，信用度低 影响公司声誉及信用度 严格执行国家财经制度，遵守国家政策法令。 极少 轻微 否 管理能力、技术能力 管理能力、技术能力不符合要求 影响管理工作的正常运行，给企业造成经济损失。 极少 严重 否 基 办公设备、通信设备 办公设备、通信设备故障，不能正常运行 接收管理信息、数据不及时或者失真。 加强管理，确保资金合理、充足地配置，确保按时还款、还贷，提高效益 少 严重 否 法 对会计法、税法等法律法规和政策的落实 不了解相关法律法规或落实不到位 造成违规事件发生，影响公司信用度 按照相关规定的要求提供资源 极少 严重 否 环 信用环境 财务数据、资料不准确 影响市场正常秩序，造成公司经济损失，影响公司信用度 各种资质证件要及时办理，定期年审，确保齐全、有效 极少 严重 否 信 相关法律法规、制度的宣传，与相关方的交流 不了解相关法律法规、制度，相关法律法规、制度在员工中的宣传不到位，与相关方缺乏交流 影响公司工作效率，出现违规事件，造成公司经济损失，影响公司信用度 及时获取相关法律法规，认真学习、贯彻，确保落实到位 极少 严重 否 编制： 审核： 批准： 年