2007年公司治理自查报告与整改计划.docVIP

PAGE PAGE 48 2007年公司治理自查报告和整改计划 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 （一）公司存在提前将部分财务数据报送给大股东蛇口工业区的情形； （二）董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会三个专门委员会尚未全面开展工作； （三）公司部分管理制度需要根据最新的法律法规的要求进一步完善； （四）公司在执行信息披露相关制度时尚有不尽完善的地方； （五）《公司章程》中个别条款的表述不够清楚、明确，另有条款与公司实际情况不甚符合。 二、公司治理概况 公司秉承“百年招商，家在情在”的理念，谨守对投资者的承诺，以精品回报社会、以业绩回报股东。 一直以来，公司积极按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司法人治理结构的实际状况基本符合与上述文件的要求。 股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。董事会建立了审计、薪酬与考核、战略三个专业委员会，分别就公司的重大事项进行讨论与决策，提高董事会运作效率。 公司设置了权责明确、权力与责任对等的内部经营管理机构，形成了一套符合现代企业要求的经营管理规范审核流程。公司合理配置决策平台、管理平台以及业务平台等组织机构，界定了各部门的职责和权限，有效实