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北海银河高科技产业股份有限公司 “加强上市公司治理专项活动”自查情况一、公司基本情况、股东状况（一）公司的发展沿革、目前基本情况； 1、发展沿革北海银河高科技产业股份有限公司是1993年4月经广西壮族自治区经济体制改革委员会批准、以定向募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准，公司于1998年2月18日向社会公开募集公众股2100万股A股，并于1998年4月16日获准在深圳证券交易所挂牌上市；2002年3月，公司实施公募增发5000万股A股。证券代码为“000806”，证券简称为“银河科技”。公司现有股本为635,649,966元。银河科技公司经过十多年的发展壮大，已发展成为以电力系统自动化及电气设备、新型电子元器件、软件开发与系统集成为主营业务的高科技企业。公司旗下拥有十多家控股公司，其中许多家下属公司均被认定为高新技术企业。公司业务遍及全国二十多个省市、自治区，多类产品荣获国家、省市科技进步奖和新产品奖，并出口到东南亚及欧美地区。公司拥有一支由博士后、博士、硕士，高级工程师、工程师等组成的高层次的人才队伍，具备强大的技术开发能力，公司主导产品的技术已居于国内先进水平。同时，公司建立了较完善的法人治理结构和先进的管理制度，营造了良好的企业文化氛围，并由此构建了高速成长和持续发展的强大平台。公司倡导“培育精英团队，适应环境变化，创造终身客户”的企业核心理念，坚持严格的科学管理和全面质量保证体系，不断攀登新的科技高峰，力争成为国内领先、具有较强国际竞争力的高科技企业。2、目前基本情况2007年，银河科技出现回归发展轨道的迹象。首先，主导产品--变压器类产品累计承接合同总金额达16.16亿元，比上年增长120%以上。特别是控股子公司江西变压器科技股份有限公司与中铝国际工程有限公司于2006年12月27日签署了大额采购合同，合同总金额为2489万美元，约合人民币1.98亿元，将于2007年3季度、2008年1季度分两期交货。该采购合同意义重大：一是银河公司至今单笔金额最大的合同；二是该批产品是中铝国际工程有限公司为印度Vedanta电解铝公司采购，标志企业的大型整流变压器产品已具备国际市场的竞争能力；三是当时签定合同时占成本比重较大的原材料—铜的价格较高，现已出现较大幅度的回落，这对提高企业的整体盈利水平将起到极大的促进作用。其次，银河公司与德国迪康公司合作的“德国技术、中国制造”新产品项目——六氟化硫(SF6)气体绝缘环网配电柜项目已于2006年10月12日正式投产，该产品填补了国内空白，在世界上处于先进水平，已取得国际型试试验报告。预期该类产品年需求量20万台套，总值70亿元。银河公司现已承接国内销售合同定单2440台（3.5万/台以上），而且按照与德国迪康的合作协议，2007年将有800台以上该产品出口国外。另外，随着电力体制改革的进一步推进，银河公司的输配电产品（如变压器类、一次与二次设备类、成套类设备和继电保护类产品等）销量将会有一定程度的增加，军民用电子产品等的市场占有率也会有较大幅度的提高；而且随着公司新产品项目（如SF6气体绝缘环网配电柜、220KV及以上继电保护产品等）的不断投产，将进一步增加企业的主营业务收入，促进企业盈利水平的提高。（二）公司控制关系和控制链条，请用方框图说明，列示到最终实际控制人；潘琦潘琦 32.27%广西银河集团有限公司广西银河集团有限公司 15.54%北海银河高科技产业股份有限公司北海银河高科技产业股份有限公司（三）公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响；截止2006年12月31日，公司股份总数为635，649，966股，其中无限售条件股份为405,331，648股，占公司总股本的63.76%,有限售条件的流通股为230,347，618股占股份总数的36.23%；公司的第一大股东广西银河集团持有公司15.54%的股份。公司严格按照证监会及交易所的有关要求规范运作，不存在大股东利用其控制权侵害公司利益的情况。公司第一大股东情况：广西银河集团有限公司，持有本公司15.54%的股份，2002年11月起成为本公司第一大股东。广西银河集团有限公司成立于2000年9月，注册资本为人民币2.2亿元，法定代表人为潘琦。经营范围为项目投资管理，接受委托对企业进行管理，投资顾问；电子信息技术开发，电力系统自动化及电气设备的销售；生物工程、旅游、房地产方面的投资；机械制造等。广西银河集团有限公司通过在公司股东大会行使出资人权利，如提案权、表决权、分红权等对公司施加影响。第一大股东的实际控制人情况：潘琦，男，中国国籍。1993年6月至2002年2月任本