华信股份的基本情况.DOC

证券代码：400038 股票简称：华信5 挂牌地：全国中小企业股份转让系统特别声明：特别声明：本公司的重大资产重组的申请尚未得到中国证监会核准。本重大资产重组报告书申报稿不具有据以资产重组的法律效力，投资者应当以正式公告的重大资产重组报告书全文作为投资决策的依据。武汉华信高新技术股份有限公司重大资产注入及发行股份购买资产暨关联交易报告书（申报稿）交易对方名称住所及通讯地址李晓明宁波市北仑区新碶街道李晓伟宁波市北仑区柴桥街道宁波汇宁投资有限公司北仑梅山盐场1号办公楼六号170室宁波同协投资有限公司北仑区梅山盐场1号办公楼六号607室宁波金投股权投资合伙企业（有限合伙）宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼七号603室宁波鸿元一期创业投资合伙企业（有限合伙）宁波高新区江南一品花园299号003幢（4-4）上海鸿立股权投资有限公司浦东新区金海路3288号4幢3163室陈志宏宁波市江东区划船巷上海灵哲投资中心（普通合伙企业）上海市崇明县陈家镇前裕公路199号7113室（上海裕安经济小区）宁波汇贤投资合伙企业（有限合伙）宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼205室宁波晟业投资合伙企业（有限合伙）宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼206室独立财务顾问 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦38-45楼二〇一五年十一月1-3- PAGE \* MERGEFORMAT 4公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、准确、完整。本次重大资产重组的交易对方已出具承诺，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc436050556 公司声明 PAGEREF _Toc436050556 \h 1 HYPERLINK \l _Toc436050557 释义 PAGEREF _Toc436050557 \h 5 HYPERLINK \l _Toc436050558 重大事项提示 PAGEREF _Toc436050558 \h 8 HYPERLINK \l _Toc436050559 第一章 交易概述 PAGEREF _Toc436050559 \h 20 HYPERLINK \l _Toc436050560 一、本次交易方案 PAGEREF _Toc436050560 \h 20 HYPERLINK \l _Toc436050561 二、本次交易的背景和目的 PAGEREF _Toc436050561 \h 22 HYPERLINK \l _Toc436050562 三、本次交易的决策过程 PAGEREF _Toc436050562 \h 25 HYPERLINK \l _Toc436050563 四、交易标的定价和溢价情况 PAGEREF _Toc436050563 \h 28 HYPERLINK \l _Toc436050564 五、本次交易构成关联交易 PAGEREF _Toc436050564 \h 28 HYPERLINK \l _Toc436050565 六、本次交易构成重大资产重组 PAGEREF _Toc436050565 \h 28 HYPERLINK \l _Toc436050566 七、本次交易不会导致公司控股权变化，公司主营业务发生变化 PAGEREF _Toc436050566 \h 30 HYPERLINK \l _Toc436050567 八、本次交易完成后申请重新上市 PAGEREF _Toc436050567 \h 30 HYPERLINK \l _Toc436050568 第二章 华信股份的基本情况 PAGEREF _Toc436050568 \h 32 HYPERLINK \l _Toc436050569 一、公司设立情况及曾用名称 PAGEREF _Toc436050569 \h 32 HYPERLINK \l _Toc4