2016年内控自我评价报告-方大建科-方大集团.DOCVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 1方大集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告方大集团股份有限公司全体股东：2016年度，本公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。本年度，通过风险检查、内部审计等对公司内部控制的设计及运行的总体情况进行了独立评价，具体评价结果阐述如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建