上海凯诘电子商务股份有限公司 关联交易公告.PDFVIP

公告编号：2018-027 证券代码：837160 证券简称：凯诘电商 主办券商：中泰证券 上海凯诘电子商务股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 上海凯诘电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海 帆尼盖信息科技有限公司签订合作协议，公司向上海帆尼盖信息科技 有限公司采购货物，采购金额共计不超过200 万元。交易期限为签订 合同后一年内。 （二）关联方关系概述 上海帆尼盖信息科技有限公司为公司参股32.30%的参股公司。 （三）表决和审议情况 2018 年6 月13 日公司召开第一届董事会第三十七次会议，审议 了 《关于公司向关联方上海帆尼盖信息科技有限公司采购货物的议 案》，上述议案表决结果为：董事长许浩，董事韩松育作为关联董事 回避表决，其余董事同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 根据公司章程，本议案无需提交临时股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 1 公告编号：2018-027 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 上海市金山区朱泾 有限责任公司 上海帆尼盖信息科技 镇亭枫公路2467 （自然人投资 石崇华 有限公司 号2 幢110 室 或控股） （二）关联关系 上海帆尼盖信息科技有限公司为公司参股32.30%的参股公司。 三、交易协议的主要内容 公司向上海帆尼盖信息科技有限公司采购货物，采购金额共计不 超过200 万元。交易期限为签订合同后一年内。 四、定价依据及公允性 定价政策和定价依据 公司将按照市场公允价格向关联方上海帆尼盖信息科技有限公 司采购货物，不存在损害公司、股东利益的行为。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 公司向关联方上海帆尼盖信息科技有限公司采购货物，以满足 公司日常经营，故此关联交易具有必要性。 （二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易事项是公司日常经营活动中的必要交易事项，不会 损害公司及其他股东利益，不会影响公司经营成果的真实性。 六、备查文件目录 2 公告编号：2018-027 《上海凯诘电子商务股份有限公司第一届董事会第三十七次会 议决议》 上海凯诘电子商务股份有限公司 董事会 2018 年6 月13 日 3