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公告编号：2018-074 证券代码：430272 证券简称：光伏宝 主办券商：中银证券 世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018 年第四次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 董事会于会议召开 15 日以前以书面方式通知全体股东，并在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次会议的通知 公告。本次临时股东大会的召集、召开，符合《公司法》及有关法 律法规和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年6 月21 日10 时 结束时间：2018 年6 月21 日12 时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1 / 3 公告编号：2018-074 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年6 月15 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权，在股权登记日卖出证券 的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：上海市杨浦区四平路1063 号中天大厦10 楼会议室 二、会议审议事项 （一）《关于向杭州银行借款的议案》； （二）《关于詹胜为公司借款提供担保的关联交易的议案》。 具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统 （）的《第二届董事会第三十次会议决议公告》（公 告编号：2018-073）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人 身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登 记手续。 (二)登记时间: 2018 年6 月21 日9 时 (三)登记地点: 2 / 3 公告编号：2018-074 董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：张喜元 联系电话：021 (二)会议费用：与会者自理。 (三)临时提案 无 五、备查文件目录 （一）第二届董事会第三十次会议决议。 世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司 董 事 会 2018 年6 月6 日 3 / 3