东方电气股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会增加临时提.PDFVIP

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2018-025 东方电气股份有限公司 关于2017 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2017 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2018 年6 月29 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600875 东方电气 2018/6/22 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国东方电气集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2018 年5 月12 日公告了股东大会召开通知，单独持有41.68%股 份的股东中国东方电气集团有限公司，在2018 年6 月5 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 （1） 非累积投票制议案 1) 关于修订公司章程中董事会人数的议案 2) 关于选举白勇先生为本公司第九届监事会成员的议案 3) 关于选举傅海波先生为本公司第九届监事会成员的议案 4) 决定第九届董事会成员的报酬 5) 决定第九届监事会成员的报酬 （2） 累积投票制议案 1) 关于选举公司第九届董事会非独立董事成员的议案 i. 选举邹磊先生为本公司第九届董事会非独立董事 ii. 选举张晓仑先生为本公司第九届董事会非独立董事 iii. 选举黄伟先生为本公司第九届董事会非独立董事 iv. 选举徐鹏先生为本公司第九届董事会非独立董事 v. 选举张继烈先生为本公司第九届董事会非独立董事 2) 关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案 i. 选举谷大可先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案 ii. 选举徐海和先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案 iii. 选举刘登清先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案 三、 除了上述增加临时提案外，于2018 年5 月12 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2018 年6 月29 日 09 点 00 分 召开地点：中国四川省成都市高新区西芯大道18 号本公司会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年6 月29 日 至2018 年6 月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股及H 股股东 非累积投票议案 1 关于审议公司 2017 年度董事会工作报告的议 √ 案 2 关于审议公司 2017 年度监事会工作报告的议 √ 案 3 关于审议公司 2017 年度税后利润分配方案的 √