大额贷款贷后调查(与华)2012.4.docVIP

PAGE PAGE 1【风险管理部】关于安永贷款审阅工作安排的通知（紧急）各分行、直属支行（部）：为配合安永2012年6月30日年中审计需要，现安排第一轮信贷审阅工作，请涉及到的相关分支行严格按照规定时间，将贷款档案、及最新贷款卡查询资料由主管信贷员携带至总行总行903室参与审计工作（如有部分资料尚未归档，请信贷员也将相关资料整理后一并提交）。具体信贷档案审阅要求及资料清单详见附件1，第一轮时间安排及第一轮抽中样本详见附件2。请各分支行及时准备资料并仔细核对，如不能按照后附时间表到达审计办公室时，提前与审计人员取得联系，联系人：陈思?联系电话????????????????????????信贷管理部????????????????????????2012.6.11王乐乐(721334876)?2012-6-11?10:21:27??我支行需提交资料的贷款户有以下5户：??1、成都高投建设开发有限公司；2、成都高投置业有限公司；3、成都和华伟业置业有限公司；4、四川嘉元置业有限公司；5、四川烟草工业有限责任公司。??请管户的客户经理，按照通知要求准备相关资料，在2012年6月13日上午，将资料送到总行903室参与审计工作。????????????????????????????????? 附件：成都银行大额贷款客户信贷资产检查报告2012年4月客户名称：成都和华伟业置业有限公司贷款金额： 25500万元 ，贷款余额10900万元 支行（部）： 高新支行 专管人员：刘伟 罗小琴行长：公章基本情况1、客户名称：成都和华伟业置业有限公司详细地址：成都市双流县正兴镇新码头南街43号 邮政编码：610000 2、法人营业执照号码：510122000024114 贷款卡（证）号码：5101220000273761主营业务：房地产开发、经营；物业管理 兼营业务： 行业：房地产 规模（净资产、销售收入、生产能力）：2012年3月净资产5188万元,销售收入0。（净资产和生产能力按近期情况填写，销售收入情况按上年度情况填写）资质等级：暂定三级资质法人代码证号：2 基本账户行 ： 中国银行 3、法定代表人：王合引 国籍： 中国 电话：权代理人： 国籍： 电话：　　　 财务主管 ：崔伟 国籍： 中国 电话：　8028 4、客户所有制类别：□ 国有企业 □ 集体企业 ■民营企业 □ 中外合作企业 □中外合资企业 □外商独资企业客户组织类别： ■ 有限责任公司 □有限责任公司（联营）□国有独资公司□ 股份有限（上市） □股份有限（未上市） □ 合伙 □股份合作客户与政府关系类别： □具有行业管理职能的公司 □与政府机关有关的服务公司 ■政府机关无隶属或附属关系 □政府机关有隶属或附属关系5、客户注册资本：1亿实收资本：1亿实收资本/注册资本= 1客户主要投资人 实际投资额 占实收资本①北京和泓置地有限公司 10000万元 100% ② ③ 其余投资人 企业上级主管部门或隶属于 。客户下属分公司、全资和控股子公司情况公司名称 注册资本 主营业务 资产规模 本年净利润① ② ③