附件-中国证监会.docVIP

附件： 财通证券股份有限公司 章程重要条款变更内容 公司章程变更以下条款： 1.第十一条变更为： 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、合规总监、首席风险官、董事会秘书、运营总监以及监管机关认定的或经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。 公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得中国证监会核准的任职资格。 2.第一百一十五条变更为第一百二十一条： 董事会由12人组成，其中董事长1名、可设副董事长1名、独立董事4名、职工董事1名。 3.第一百一十六条变更为第一百二十二条： 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或者其他证券及上市的方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散和变更公司形式的方案； （八）拟订公司章程修正案； （九）制定公司的基本管理制度； （十）决定公司内部管理机构的设置； （十一）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、合规总监、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理、财务总监、首席风险官、运营总监，决定报酬事项； （十二）决定公司的合规管理目标，